Dữ liệu bị rò rỉ cho thấy, ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse đã giữ các tài khoản trị giá hơn 100 tỷ USD từ các cá nhân bị trừng phạt và nguyên thủ quốc gia bị cáo buộc rửa tiền.
Tờ New York Times đưa tin vào ngày 20 tháng 2 rằng vụ rò rỉ dữ liệu bao gồm hơn 18.000 tài khoản ngân hàng. Dữ liệu quay trở lại các tài khoản được mở từ những năm 1940 cho đến những năm 2010, nhưng không phải các hoạt động hiện tại.
Trong số các chủ tài khoản nắm giữ hàng triệu đô la trong Credit Suisse có Vua Abdullah II của Jordan và cựu thứ trưởng năng lượng của Venezuela, Nervis Villalobos.
Vua Abdullah đã bị buộc tội biển thủ viện trợ tài chính vì lợi ích cá nhân của mình, trong khi Villalobos nhận tội rửa tiền vào năm 2018. Các cá nhân bị trừng phạt khác cũng có tài khoản tại Credit Suisse, như New York Times đã viết:
“Các chủ tài khoản khác bao gồm con trai của một giám đốc tình báo Pakistan, người đã giúp chuyển hàng tỷ đô la từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác cho Mujahideen ở Afghanistan trong những năm 1980.”
Banteg, nhà phát triển hàng đầu tại Yearn Finance ( YFI ), nền tảng yield farming phi tập trung (DeFi) hàng đầu đã tweet hôm nay, “Credit Suisse AML đã vui vẻ tiếp đón những kẻ buôn người, giết người và quan chức tham nhũng”.
Mặc dù có luật cấm các ngân hàng Thụy Sĩ nhận tiền gửi từ những tên tội phạm nhưng luật bảo mật thông tin khách hàng nổi tiếng của nước này khiến người ta dễ dàng trốn tránh. Điều này dường như đã khiến Thụy Sĩ trở thành một nơi hấp dẫn cho bọn tội phạm hoạt động ngân hàng quốc tế như New York Times đã viết:
Vụ rò rỉ cho thấy Credit Suisse đã mở tài khoản và tiếp tục phục vụ không chỉ những người siêu giàu mà còn phục vụ những người có lý lịch có vấn đề mà bất kỳ ai truy cập tên tuổi của họ thông qua một công cụ tìm kiếm đều có thể thấy rõ. “
Ngân hàng đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, nhưng cách mà Credit Suisse đã hoạt động trái ngược với công nghệ blockchain hoàn toàn minh bạch. Sự minh bạch như vậy cũng có nghĩa là các nhà điều tra và cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi các cá nhân và chính phủ đang cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt kinh tế trong thời gian thực.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
