ponzi

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã buộc tội hai cư dân Hoa Kỳ và các tổ chức của họ vì đã điều hành một kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo...

Johann Steynberg, Giám đốc điều hành của Mirror Trading International (MTI), một kế hoạch Ponzi Bitcoin gần đây đã bị cơ quan thực thi pháp luật Brazil bắt giữ sau khi anh ta bị bắt quả tang sử dụng...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang có kế hoạch bán số tiền điện tử trị giá 56 triệu đô la bị thu giữ liên quan đến vụ kiện chống lại kế hoạch ponzi BitConnect. Cơ quan này cho biết họ sẽ bán...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội 5 cá nhân liên quan đến dự án BitConnect theo mô hình Ponzi. SEC buộc tội những người quảng bá BitConnect SEC cho biết từ tháng 1 năm 2017...

Ngân hàng New York, Mellon (BNY Mellon) đã bị cáo buộc làm trung gian rửa tiền trong dự án Ponzi OneCoin trị giá 4 tỷ USD. Cáo buộc này xuất phát từ việc họ “nhắm mắt làm ngơ” và...

Một tòa án Hàn Quốc đã kết án một người đàn ông 43 tuổi giấu tên hai năm sáu tháng tù vì tham gia vào kế hoạch sơ đồ kim tự tháp khai thác giao dịch tiền điện tử...

Một ví được liên kết với dự án Ponzi tiền điện tử PlusToken đã chuyển 26.316.339 token EOS (trị giá hơn 67 triệu đô la) sang một ví tiền điện tử ẩn danh được tạo ra trong chưa đầy...

Các chuyên gia tin rằng một hệ sinh thái tiền điện tử toàn diện hơn, đặc biệt là hệ sinh thái trung tâm AML, là cần thiết để giúp ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử vào...

Một trong những kẻ cầm đầu PlusToken hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Trung Quốc. Mã thông báo là một trong những vụ lừa đảo rõ ràng lớn nhất trong lịch sử ngành công...

Giá Ethereum (ETH) phải đối mặt với áp lực bán mới vào ngày 19 tháng 12 khi một giao dịch khổng lồ liên quan đến chương trình ponzi PlusToken khiến các nhà giao dịch lo lắng. Theo Whale Alert dựa...