Một trong những kẻ cầm đầu PlusToken hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Trung Quốc. Mã thông báo là một trong những vụ lừa đảo rõ ràng lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp tiền điện tử.
Theo truyền thông địa phương, Zhou sẽ phải đối mặt với các công tố viên công cộng tại Tòa án huyện Gianhu, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. Zhou thông báo đã công khai và quảng bá Ứng dụng ví PlusToken, một ứng dụng quản lý tài chính tiền điện tử được gọi là tiền điện tử, thông qua Wechat và các kênh khác qua internet.
Bằng cách đăng ký bốn tài khoản khác nhau với thẻ SIM trong ví, anh ta bị cáo buộc dụ dỗ hơn 1,9 triệu người vào vụ lừa đảo này.
Một sơ đồ Ponzi kim tự tháp
Theo chính quyền địa phương, ví PlusToken cải trang thành một ứng dụng quản lý tài chính tiền điện tử, nhưng cho phép bọn tội phạm tuyển dụng thành viên bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao nướng trên số lượng nhà đầu tư khác mà họ có thể rút vào.
Cảnh sát địa phương nói rằng họ đã nhận được báo cáo từ công chúng về vụ lừa đảo này vào đầu năm ngoái, giải thích:
Với danh nghĩa là cung cấp dịch vụ đánh giá cao tiền điện tử, nền tảng này tuyên bố sai rằng nó có chức năng khai thác tiền điện tử và yêu cầu các thành viên phải trả 1 khoản tiền nhất định thông qua Bitcoin, Ethereum, EOS, v.v. với thu nhập rất cao
Những tội phạm khác có liên quan
Như Cointelegraph đã báo cáo trước đó, các thành viên của cảnh sát Trung Quốc đã tới Vanuatu và bắt giữ sáu người liên quan đến dự án PlusToken và dẫn độ họ trở lại Trung Quốc vào năm ngoái. Đây có thể là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, với thiệt hại ước tính khoảng 2,9 tỷ đô la.
