spot_img
24.7 C
New York
Friday, March 29, 2024
HomeTin tứcGiá Bitcoin liệu có bị ảnh hưởng bởi mô hình đa cấp...

Giá Bitcoin liệu có bị ảnh hưởng bởi mô hình đa cấp PlusToken không?

Vụ lừa đảo PlusToken tại Trung Quốc có thể đã ảnh hưởng đến giá Bitcoin, Chainalysis cho biết trong một bài đăng trên blog. Mặc dù đó không phải là yếu tố chính, nhưng sự biến động của các quỹ đầu tư có tác động rất lớn đối với suy thoái thị trường.

Plus Token là gì?

PlusToken là một mô hình đa cấp cổ điển tương tự như BitConnect, những người sáng lập hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 9 đến 18%, được chứng minh bằng doanh thu qua các giao dịch. Nó hoạt động tương tự như một dự án ICO, vì những kẻ lừa đảo cho phép người mua PlusToken bằng Bitcoin, Ethereum, EOS và những đồng khác. PlusToken có thể đã thu về ít nhất 2 tỷ đô la tiền điện tử, khiến nó trở thành một trong những vụ đa cấp lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Vào cuối tháng 6, vụ việc đã vỡ lở khi những người sáng lập của nó đã bỏ trốn. Một trong những giao dịch từ ví của họ có dòng ghi chú “Xin lỗi, chúng tôi đã chuồn”. Tuy nhiên, một số người sáng lập đã bị bắt và bị đưa về Trung Quốc từ Vanuatu (một hòn đảo nhỏ thuộc Thái Bình Dương).

Chiến lược

Mặc dù PlusToken đã trả một ít lợi nhuận cho những người tham gia ban đầu, nhưng Chainalysis có thể chứng minh rằng có khoảng 45.000 trong số 180.000 BTC thu thập được giữ bởi những người sáng lập.

PlusToken đã sử dụng hàng ngàn ví BTC và cố gắng làm cho chúng không thể truy vấn được, cũng như sử dụng các thủ thuật như thay đổi loại địa chỉ. Điều này dường như là không hiệu quả khi Chainalysis đã theo dõi được các khoản tiền của một loạt các nhà giao dịch bán lẻ trên sàn Huobi. Vì họ thường không biết nhiều về các yêu cầu của khách hàng, nên họ thường xuyên là mục tiêu để rửa các khoản tiền bất hợp pháp.

Chainalysis đưa ra giả thuyết rằng những nỗ lực này đủ mạnh để ảnh hưởng đến giá Bitcoin.

Công ty đã thấy được sự liên quan giữ dòng tiền của PlusToken với giá Bitcoin, các biểu đồ dường như đang ủng hộ quan điểm của họ. Vì mỗi đỉnh của dòng tiền được theo sau bởi các đợt giảm giá – đặc biệt là ngày 24 tháng 9 giảm từ 10.000 đô la xuống còn 8.000 đô la.

Nguyên nhân chủ yếu làm giá Bitcoin giảm

Chainalysis nhận ra rằng những phát hiện của họ không có cơ sở và không nhất thiết phải chứng minh rằng doanh số của PlusToken khiến giá Bitcoin giảm. Phân tích sự biến động trên nền tảng Huobi, công ty đã tìm thấy một mối quan hệ tích cực, dù nhỏ nhưng có ý nghĩa giữa việc chuyển PlusToken cho các nhà môi giới Huobi OTC và biến động giá Bitcoin trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 28 tháng 9.

Tuy nhiên, sự gia tăng biến động có thể có nhiều cách giải thích khác. Huobi báo cáo khối lượng hơn 100.000 BTC được giao dịch vào ngày 25 tháng 9 – gấp bốn lần so với 25.000 BTC được truy tìm thông qua Huobi bằng Chainalysis.

Trong một cuộc trò chuyện, Mati Greenspan, người sáng lập QuantumEconomics đã nhận xét về những phát hiện của Chainalysis:

Đối với tôi, điều này có vẻ hợp lý nhưng vẫn chưa xác minh được. Rõ ràng rằng nó không phải là yếu tố duy nhất nhưng nó có thể đã phần nào tác động.

Ở mức độ logic, việc số lượng Bitcoin mà PlusToken nắm giữ gây áp lực lên việc mua bán là không thể chối cãi. Tuy nhiên, mức độ áp lực ra sao đang gây tranh cãi – điều khó xảy ra là nó chịu trách nhiệm trực tiếp cho sự suy thoái của thị trường trong nửa cuối năm nay. Mặt khác, sự thất bại của PlusToken có thể đã tác động phần nào tới các điều luật quản lý khắc nghiệt của Trung Quốc vào tháng 11.

Góc Tiền Ảo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

SÀN GIAO DỊCH HÀNG ĐẦU

Sàn BybitSàn Bybit

Related Posts