Các chuyên gia tin rằng một hệ sinh thái tiền điện tử toàn diện hơn, đặc biệt là hệ sinh thái trung tâm AML, là cần thiết để giúp ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử vào năm 2020.
Một báo cáo phát hành bởi kỹ thuật số tài sản công ty tình báo CipherTrace giá trị của quỹ cryptocurrency đã thất thoát trong vòng năm tháng đầu năm nay đứng ở mức một con số khổng lồ 1,4 tỷ đô la , do đó năm 2020 là một năm có khả năng hoạt động mạnh mẽ liên quan đến các vụ trộm, hack và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Báo cáo tiếp tục tuyên bố rằng nếu mọi thứ tiếp tục ở cùng một tỷ lệ, tổng khối lượng tiền điện tử bị đánh cắp năm 2020 có khả năng tiến gần đến mốc 4,5 tỷ đô la được thiết lập vào năm 2019. Tội phạm dường như đang tận dụng đại dịch COVID 19 ,nhắm vào các cá nhân bằng cách dụ dỗ họ thông qua nhiều chiến dịch lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, ransomware ,và thị trường darknet.
Ngoài ra, trong số nhiều vụ lừa đảo đã được tính trong năm nay, nhiều người trong số họ đã sử dụng các chiến dịch email mạo danh các nhóm chính thức khác nhau liên quan đến coronavirus – như Tổ chức Y tế Thế giới, Hội Chữ thập đỏ,vv… để thu hút các khoản thanh toán và quyên góp dưới dạng tiền điện tử. Cuối cùng, các quan chức của CextTrace tuyên bố rằng trong số 1,36 tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ đầu năm đến nay, 98% tổng giá trị – gần 1,3 tỷ đô la – có thể được cho là lừa đảo và chiếm dụng thay vì hack và đánh cắp trực tiếp.
Những kẻ lừa đảo đã tiếp tục phát triển phương pháp mới
Để hiểu rõ hơn về nơi mà thị trường dường như sẽ hướng tới trong những tháng tới, đặc biệt là khi liên quan đến tội phạm tiền điện tử, Cointelegraph đã nói chuyện với John Jefferies, giám đốc tiếp thị và giám đốc phân tích tài chính tại CextTrace. Theo quan điểm của ông, trong khi gần như không thể dự đoán chắc chắn xu hướng liên quan đến trộm cắp và lừa đảo tiền điện tử sẽ phát triển như thế nào trong năm nay, thì có thể đến khi năm gần kết thúc, số tiền mà tội phạm có thể vượt quá kỳ vọng với con số 4,5 tỷ đô la của năm 2019.
Nói thêm về chủ đề này, Jefferies tuyên bố rằng người đóng góp lớn nhất cho các vụ lừa đảo năm nay là mô hình Ponzi trị giá hàng tỷ đô la của Wotoken xuất hiện từ Trung Quốc. Hơn nữa, ông lo ngại trong những tháng tới về các vụ lừa đảo, của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nhỏ hơn, hoặc VASP, đang gặp khó khăn về tài chính, thêm vào:
Các nhà đầu tư nhỏ lẻ nên cảnh giác với bất kỳ công ty nào sử dụng các tuyên bố và hứa hẹn lợi nhuận cao để thu hút họ tham gia. Nếu WoToken được các cơ quan quản lý yêu cầu cung cấp bản cáo minh bạch đầu tư chi tiết và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, họ sẽ không thể khởi động kế hoạch của mình và đánh lừa hơn 700.000 nạn nhân. Nhiều VASP đã cải thiện đáng kể bảo mật của họ, khiến tin tặc khó lấy cắp hơn từ chính các nền tảng.
Một bức tranh thậm chí còn được vẽ bởi Pawel Aleksander, người đồng sáng lập và giám đốc thông tin của CoinFirm – một công ty phân tích blockchain. Ông nói với Cointelegraph rằng theo nghiên cứu và phân tích của chính công ty ông, khối lượng tiền điện tử bị đánh cắp trong quý đầu năm 2020 có thể thực sự gần với mốc 2 tỷ đô la:
Nhận biết các khoản tiền liên quan đến các vụ lừa đảo khác nhau có tầm quan trọng nhưng khía cạnh quan trọng nhất là giải quyết và cung cấp cho các thực thể các công cụ và giải pháp để thực hiện.
Đại dịch covid-19 đã làm mọi thứ tồi tệ hơn
Do tình trạng coronavirus đang diễn ra, ngày càng nhiều người bắt đầu dành nhiều thời gian hơn trước màn hình máy tính và điện thoại thông minh của họ. Đương nhiên, những kẻ lừa đảo đã nhận ra sự thật này và đang cố gắng nắm bắt cơ hội này bằng cách nghĩ ra các phương pháp mới – hứa hẹn lợi nhuận cao cho các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử khác nhau như tùy chọn nhị phân, giao dịch ủy thác, v.v. – để thu hút các cá nhân dính bẫy.
Góc Tiền Ảo
