Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã buộc tội hai cư dân Hoa Kỳ và các tổ chức của họ vì đã điều hành một kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo hơn 170 nhà đầu tư.
Trong một thông cáo báo chí chính thức, CFTC cáo buộc rằng các bị cáo Sam Ikkurty và Ravishankar Avadhanam đã lừa đảo tổng cộng 44 triệu USD từ các nhà đầu tư thông qua một số tổ chức công ty dưới sự kiểm soát của họ.
Cơ quan quản lý cũng đã buộc tội các bị cáo điều hành một nhóm hàng hóa bất hợp pháp và không đăng ký làm Nhà điều hành nhóm hàng hóa với CFTC.
Theo khiếu nại của Ủy ban, bộ đôi này đã quảng bá ba cái tên được gọi là quỹ thu nhập tài sản kỹ thuật số – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund và Seneca Ventures cho các nhà đầu tư.
Họ bắt đầu nhắm tới các nhà đầu tư bị hại vào tháng 1 năm 2021 thông qua nhiều kênh khác nhau như trang web chính thức, kênh YouTube và một số phương tiện khác. Sau đó tuyên bố số tiền huy động được sẽ sử dụng để đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số, hàng hóa, hoán đổi, phái sinh và hợp đồng tương lai, sẽ mang lại ROI cao hàng năm. Họ đã huy động ít nhất được 44 triệu USD từ khoảng 170 nhà đầu tư.
CFTC cũng cáo buộc rằng thay vì thực hiện khoản đầu tư bằng tiền từ các nhà đầu tư, họ đã “chiếm đoạt tiền của người tham gia bằng cách phân phối chúng cho những người tham gia khác, theo cách tương tự như một kế hoạch Ponzi.”
Ngoài ra, Ủy ban lưu ý rằng Ikkurty và Avadhanam giữ một phần quỹ cho chính mình và “những người tham gia khác”, chuyển phần còn lại cho của tổ chức cho cấp dưới chịu sự kiểm soát của họ.
“Các bị cáo đã chuyển một số tiền của người tham gia sang các tài khoản khác do họ kiểm soát và vì lợi ích của họ. Các bị cáo cũng đã chuyển hàng triệu đô la cho một tổ chức khác và cho một sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài. Không có khoản tiền nào trong số này được trả lại cho nhóm,” đơn khiếu nại nêu rõ.
Một tòa án liên bang của Hoa Kỳ đã ban hành lệnh phong tỏa tài sản của các bị đơn, cùng với các hướng dẫn để bảo quản các tài liệu liên quan đến kế hoạch và việc chỉ định người nhận tạm thời các khoản tiền của nhà đầu tư.
CFTC hiện đang thúc đẩy các hình phạt tiền tệ dân sự, cấm giao dịch vĩnh viễn và lệnh cấm đối với các vi phạm trong tương lai của Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC.
Đọc thêm:
- Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tuyên bố tiền điện tử không có giá trị
- CEO sàn giao dịch lớn nhất tại Ấn Độ kêu gọi quy định chắc chắn cho tiền điện tử
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
