Các công tố viên Hoa Kỳ đã công bố một bản cáo trạng mới đối với cựu sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried, cáo buộc thêm tội hối lộ vào 12 tội danh khác mà anh ta đã phải đối mặt.
Theo WSJ, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried bị cáo buộc âm mưu hối lộ quan chức Trung Quốc để có quyền truy cập hơn 1 tỷ USD tiền số bị đóng băng. Đây là cáo buộc mới nhất Bankman-Fried phải đối mặt kể từ khi sàn giao dịch tiền số FTX sụp đổ.
Cụ thể, hồi năm 2021, Sam đã hối lộ 40 triệu USD cho ít nhất một quan chức chính phủ Trung Quốc để lấy lại quyền truy cập các tài khoản bị đóng băng trước đó sau khi bị điều tra. Các tài khoản này, được nắm giữ bởi hai trong số các sàn giao dịch tiền số lớn nhất của Trung Quốc, chứa hơn 1 tỷ USD tiền số.
Các công tố viên cho biết Bankman-Fried đã chỉ đạo các nhân viên Alameda hối lộ sau nhiều tháng nhưng không thể giành lại quyền kiểm soát các tài khoản. Chúng đã được mở trở lại vào thời điểm khoản thanh toán bất hợp pháp đầu tiên có hiệu lực. Bankman-Fried sau đó cũng ủy quyền thanh toán thêm hàng chục triệu USD nữa để hoàn tất vụ hối lộ.
Được biết, cựu CEO FTX đang phải đối mặt với bản cáo trạng bao gồm 12 tội danh, trong đó chưa bao gồm tội hối lộ. Đại diện phát ngôn văn phòng luật sư Mỹ của Quận phía Nam New York, đại diện đại sứ quán Trung Quốc và đại diện Bankman-Fried hiện vẫn giữ im lặng.
Ngoài loạt cáo buộc gian lận, Sam còn bị tố vi phạm luật tài trợ chiến dịch tranh cử của Mỹ nhằm thu hút sự ủng hộ ở Washington.
Ngoài ra, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan cũng đã phê chuẩn những thay đổi đối với các hạn chế tại ngoại của Bankman-Fried tập trung vào việc anh ta sử dụng các thiết bị điện tử. Bankman-Fried cũng không thể liên lạc với các nhân viên cũ của FTX hoặc Alameda Research (chi nhánh giao dịch của FTX) trừ khi có mặt cố vấn.
Sam chỉ có quyền truy cập vào khoảng 40 trang web được phê duyệt sẵn cho mục đích sử dụng cá nhân và không gây nguy hiểm cho cộng đồng.
Các cuộc gặp với khách phải được sắp xếp trước với luật sư bào chữa của anh ta, những người sẽ đảm bảo rằng nhân viên bảo vệ có thể sàng lọc các thiết bị điện tử trái phép thông qua việc sử dụng máy dò kim loại cầm tay.
Đọc thêm:
- CZ phản hồi loạt cáo buộc của CFTC nhắm vào Binance
- Tòa án Hoa Kỳ đình chỉ thương vụ 1 tỷ đô la của Voyager và Binance.US
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
