Estonia đang rút giấy phép hàng trăm sàn giao dịch Bitcoin sau vụ bê bối rửa tiền lớn nhất châu Âu.
Theo Bloomberg , Estonia, một trong những quốc gia thân thiện với tiền điện tử nhất của Liên minh châu Âu, đang xử lý hàng trăm công ty tiền điện tử được cấp phép để đối phó với vụ bê bối rửa tiền trị giá 220 tỷ USD.
Estonia là một trong những quốc gia EU đầu tiên cấp phép cho các công ty tiền điện tử nhưng đã bị buộc phải kiểm soát sau khi hàng trăm tỷ đô la tiền bẩn được phát hiện tại đơn vị cho vay lớn nhất của Đan Mạch Danske Bank A / S. Nó đặt đất nước này vào trung tâm của vụ bê bối rửa tiền lớn nhất châu Âu.
Giấy phép gian lận giả mạo ?
Madis Reimand, người đứng đầu Đơn vị tình báo tài chính của nước Baltic tiết lộ rằng các nhà quản lý nghi ngờ rằng các công ty tiền điện tử được cấp phép đã lạm dụng thông tin đăng nhập tiếng Estonia quốc gia của họ để thực hiện hành vi lừa đảo ở nơi khác.
Do đó, hơn 500 công ty – khoảng một phần ba trong tổng số – đã không hoạt động ở Estonia trong vòng sáu tháng sau khi được cấp phép, đã cho thấy giấy phép của họ bị rút. Ông giải thích rằng:
Đây là bước đầu tiên trong việc xoa dịu thị trường, cho phép chúng tôi xử lý các vấn đề cấp bách nhất bằng cách chỉ cho phép hoạt động đối với các công ty có thể chịu sự giám sát và các biện pháp cưỡng chế của Estonia.
Cuộc thanh trừng giấy phép các công ty tiền điện tử
chưa kết thúc
Reimand chỉ ra rằng các biện pháp cấp phép nghiêm ngặt hơn sẽ được xiết chặt. Hơn một nửa số công ty tiền điện tử còn lại của đất nước cũng có thể bị mất giấy phép vì họ cũng không có hoạt động ở Estonia và các nhà quản lý của họ ở bên ngoài quốc gia.
