Mười lăm người đã nhận tội khi liên quan đến một tập đoàn quốc tế đã sử dụng các cuộc đấu giá trực tuyến để lừa các nạn nhân để chiếm đoạt đồng Bitcoin (BTC) theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ).
Vào tháng 12 năm 2013, tập đoàn này đã sử dụng danh sách các hàng hóa không tồn tại trên các trang web đấu giá và bán hàng để lừa đảo các nạn nhân, nhóm đã rửa số tiền lừa đảo được thông qua sàn giao dịch Bitcoin Coinflux tại Romanian trong những năm gần đây.
Theo thông báo của DoJ, bốn trong số những lời bào chữa tội lỗi đã được các công dân Rumani đưa ra trong 24 ngày qua trước khi Thẩm phán Hoa Kỳ Matthew A. Stinnett, với hai lần diễn ra trong 24 giờ qua.
Vòng lừa đảo thông qua đồng Bitcoin
Vào ngày 11 tháng 6, Bogdan-Stefan Popescu 30 tuổi và Liviu-Sorin Nedelcu 34 tuổi, đã bị cáo buộc và nhận tội với một tội danh thông qua tiền điên tử.
DoJ cho biết.
Khiếu nại nói rằng Nedelcu đã hợp tác với những kẻ lừa đảo khác để đăng quảng cáo trên các trang web đấu giá cho hàng hóa không tồn tại. Sau khi nhận được thanh toán, Nedelcu và các đồng phạm đã tham gia vào một kế hoạch rửa tiền tinh vi để chuyển đổi khoản tiền của nạn nhân thành Bitcoin.
DoJ khẳng định rằng Popescu đã giám sát một hoạt động mà theo đó anh ta đã cố ý mua bán đồng Bitcoin thông qua lừa đảo trực tuyến, ngoài việc cung cấp dịch vụ rửa tiền và phân phối các công cụ được sử dụng để lừa đảo các nạn nhân ở Hoa Kỳ.
Quỹ rửa tiền qua sàn giao dịch Coinflux Romanian
Các khoản tiền được tạo ra bởi tập đoàn đã được rửa qua sàn giao dịch tiền điện tử Coinflux tại Romanian. Vlad-Călin Nistor, 33 tuổi, người sáng lập và CEO Coinflux, đã nhận tội vào ngày 19 tháng 5, Nistor âm mưu chuyển đổi số tiền từ tài sản tiền điện tử thành tiền tệ fiat.
DoJ khẳng định rằng Nistor đã chủ động có ý định rửa tiền mặc dù đã biết rằng Bitcoin đại diện cho số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp, với các tài liệu cáo buộc rằng Nistor đã giao dịch số Bitcoin trị giá hơn 1,8 triệu đô la cho Popescu.
Beniamin-Filip Ologeanu, 30 tuổi, cũng đã nhận tội vào ngày 19 tháng 5, người này đã làm việc cùng với tổ chức để đăng quảng cáo gian lận trên các trang web đấu giá và bán hàng. Olegeanu cũng đã mua số tiền lừa đảo từ những kẻ đồng phạm của mình dưới hình thức thẻ ghi nợ trả trước ở Hoa Kỳ.
Thông qua việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số và các đường dây tổ chức xuyên biên giới, tập đoàn tội phạm này tin rằng chúng vượt quá khả năng quản lý, thực thi pháp luật, trợ lý giám đốc Sở Mật vụ Hoa Kỳ Michael D đấmAmbrosio cho biết.
Tuy nhiên, khi cuộc điều tra này thành công với sự hợp tác quốc tế bền vững, chúng tôi có thể ngăn chặn tội phạm mạng một cách hiệu quả, bất kể họ cư trú ở đâu.
Người sáng lập Coinflux bị bắt vào năm 2018
Vào tháng 12 năm 2018, truyền thông Romanian đưa tin rằng Nistor đã bị bắt theo lệnh của các công tố viên có trụ sở tại Hoa Kỳ vì cáo buộc liên quan đền các vụ rửa tiền và hoạt động lừa đảo. Chưa đầy một tháng sau, truyền thông đã đưa tin rằng Nistor sẽ bị đưa về Hoa Kỳ để xử lý.
Góc Tiền Ảo
