Máy rút tiền tự động ATM Bitcoin (BATM) sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của các cơ quan quản lý thuế, khi các chính phủ thế giới thắt chặt các hoạt động rửa tiền.
Theo CTO của Crypttrace John Jeffries, các máy rút tiền điện tử sẽ thu hút sự tập trung điều tiết lớn hơn của Cameron trong một nỗ lực để tái lập các cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp xuyên biên giới.
Jeffries đã thúc giục các ý kiến thực thi quy định và tuân thủ pháp luật thống nhất hơn khi các chính phủ bắt đầu quản lý máy rút tiền tự động tiền điện tử.
Điều này xảy ra khi Cexttrace công bố một báo cáo cho thấy các giao dịch xuyên biên giới chiếm 74% Bitcoin được chuyển giữa các sàn vào năm 2019. Trong đó, 88% số tiền rời khỏi Hoa Kỳ thông qua các máy ATM bitcoin được gửi đến các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài .
Số tiền chuyển đến các sàn giao dịch ở nước ngoài có rủi ro cao đã tăng nhanh, tăng gấp đôi mỗi năm kể từ năm 2017, công ty tình báo tiền điện tử cho biết, trong báo cáo được công bố vào ngày 2 tháng 6 năm 2020. Báo cáo không cung cấp số liệu cụ thể về mức độ vốn để lại thông qua BATM.
Trao đổi rủi ro cao là các sàn giao dịch bất chính không được cấp phép , được biết đến với mục đích tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm và rửa tiền, theo Cexttrace. Những loại trao đổi này có thể không phải là tội phạm vốn có, nhưng chuyển tiền bất hợp pháp thông qua các nền tảng là nguyên nhân gây lo ngại.
Cho đến thời điểm hiện tại, các máy hỗ trợ bitcoin – với tổng số khoảng 8.000 trên toàn thế giới dường như hoạt động bên ngoài luật chống rửa tiền quốc gia (AML), thu hút người dùng quan tâm đến quyền riêng tư – trước sự quản lý của chính phủ.
Tại Canada, các cơ quan quản lý đã trở nên khắt khe hơn đối với các giao dịch ATM bitcoin, gần đây đã thông qua luật bắt buộc các nhà khai thác báo cáo tất cả các giao dịch trên 10.000 đô la Canada (khoảng 7.400 đô la), như một phần của các biện pháp ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Đức, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ đều đang quản lý các máy ATM bitcoin, cho mục đích quản lý thuế và AML. Các máy rút tiền điện tử cho phép người dùng mua và bán tiền điện tử. Họ cũng có thể giao dịch ngoại hối cho phép giữa hai loại tiền tệ fiat, được củng cố bởi Bitcoin.
Góc Tiền Ảo
