Hành động của Bitfinex đã khiến một số người đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ giữa Bitfinex và quỹ đầu tư Alameda Research.
Ngày 2/2, nhà bảo mật blockchain PeckShield tiết lộ địa chỉ ví Alameda Research đã nhận được một loạt giao dịch từ 3 địa chỉ. Một trong số đó được xác định là của sàn giao dịch Bitfinex. Hiện chưa rõ danh tính của hai địa chỉ còn lại. Những người này chuyển khoảng 6 triệu USDC đến ví của Alameda.
Theo dữ liệu Etherscan, địa chỉ tên “Alameda Consolidation” nhận được số tài sản mã hoá trị giá 13 triệu USD. Bitfinex được cho là đã chuyển khoảng 6 triệu USDT và 1,545 ETH, tương đương 8.5 triệu USD.
Lý do Bitfinex chuyển tiền cho Alameda vẫn chưa được làm rõ. Cộng đồng Twitter đã lập tức đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa hai công ty. Trong khi đó, đại diện Bitfinex giải thích với Cointelegraph việc chuyển tiền nằm trong quá trình thu hồi tài sản theo thủ tục phá sản của Alameda. Theo Bitfinex, Alameda có tài khoản trên Bitfinex và sàn giao dịch đang hợp tác với các nhà thanh lý để hoàn trả số tiền còn lại.
Alameda là nhân tố quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX hồi tháng 11/2022. Sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản, Alameda luôn nỗ lực thu hồi vốn để trả nợ và tái cấu trúc công ty. Ví Alameda Consolidation đã nhận được tiền từ một số địa chỉ, tích lũy hơn 26 triệu USD ETH và 183 triệu USD dưới dạng một số loại tiền mã hoá khác.
Vào tuần trước đã yêu cầu Voyager Digital hoàn trả 445.8 triệu USD. Đây là số tiền Alameda đã thanh toán cho Voyager sau khi công ty này phá sản vào tháng 7/2022.
Bất chấp nỗ lực thu hồi vốn, báo cáo của công ty phân tích Arkham Intelligence cho thấy ví Alameda đã bị thanh lý tới 11.5 triệu USD trong hai tuần đầu tháng 1. Sau một loạt lệnh thanh lý, số dư ròng của tài khoản mức 300,000 USD.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
Channel FastFood: https://t.me/gta_fast_food_channel
