Hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới là sàn Binance và sàn Huobi đã nhận hơn 52% trong tổng số 2,8 tỷ USD giá trị Bitcoin ( BTC ) từ các hoạt động bất hợp pháp vào năm 2019, theo một báo cáo mới.
Phát hiện của Chainalysis
Một nghiên cứu được xuất bản ngày 15 tháng 1 từ Chainalysis, trong suốt năm 2019, các cá nhân và tổ chức tội phạm đã chuyển tổng cộng 2,8 tỷ đô Bitcoin sang những sàn giao dịch tiền điện tử.
Binance và Huobi, hai trong số các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cho đến nay, đã nhận được lần lượt 27,6% và 24,7% tổng số tiền từ các hoạt động phạm pháp trong năm 2019.
Chỉ có 810 trong số 300.000 tài khoản tội phạm đã di chuyển 75% giao dịch BTC bất hợp pháp
Theo nghiên cứu, sàn giao dịch Binance và Huobi đã nhận được Bitcoin bất hợp pháp từ 300.000 tài khoản cá nhân liên quan đến hoạt động tội phạm vào năm 2019. Chainalysis cho biết, chỉ có 810 tài khoản nhận được 75% Bitcoin bất hợp pháp trên Binance và Huobi vào năm 2019.
Các nhà môi giới OTC có thể là nguồn chuyển Bitcoin bất hợp pháp chính
Các nhà phân tích Chainalysis cho rằng nhiều tài khoản bất hợp pháp lớn đó có khả năng đại diện cho các nhà môi giới OTC. Khi giao dịch OTC, các giao dịch xảy ra trực tiếp giữa hai nhà giao dịch và không có sự giám sát của các sàn giao dịch, một số nhà môi giới OTC có thể chuyên cung cấp dịch vụ rửa tiền cho tội phạm, Chainalysis nói.
Tuy nhiên, vấn đề là trong khi hầu hết các nhà môi giới OTC điều hành một doanh nghiệp hợp pháp, thì một số trong số họ chuyên cung cấp dịch vụ rửa tiền cho bọn tội phạm. Các nhà môi giới OTC thường có yêu cầu KYC thấp hơn nhiều so với các sàn giao dịch mà họ hoạt động. Nhiều người trong số họ tận dụng sự lỏng lẻo này và giúp bọn tội phạm rửa tiền và rút tiền, thường là đầu tiên bằng cách trao đổi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác thành Tether như một loại tiền tệ trung gian ổn định trước khi họ có thể rút tiền ra fiat.
Trong số 100 công ty môi giới OTC hàng đầu được cho là cung cấp dịch vụ rửa tiền, được xác định thủ công bởi Chainalysis, có tới 70 người trong nhóm tài khoản Huobi nhận Bitcoin từ các nguồn bất hợp pháp. Được mệnh danh là Rogue 100, trong danh sách các nhà môi giới OTC bao gồm các nhà giao dịch cực kỳ tích cực, những người có ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái tiền điện tử.
Theo Chainalysis, Rogue 100 đã nhận được số lượng tiền điện tử tăng dần mỗi tháng kể từ cuối năm 2017, nhưng hoạt động của họ tăng vọt vào năm 2019. Cụ thể, những người giao dịch đó đã nhận được hơn 3 tỷ đô Bitcoin vào năm 2019, trong khi một số lượng đáng kể trong số đó đã tham gia vào cáo buộc dự án Ponzi 3 tỷ USD của Trung Quốc PlusToken. Các nhà giao dịch trong danh sách được cho là chiếm tới 1% tổng số hoạt động của Bitcoin mỗi tháng.
- Có thể bạn quan tâm: Giá Ethereum liệu có tiếp tục bị ảnh hưởng bởi Plustoken?
Phản hồi từ sàn giao dịch
Giám đốc bộ phận pháp lý của Binance, Samuel Lim, nói với Chainalysis rằng sàn tiền điện tử cam kết phối hợp giải quyết tội phạm tài chính trong không gian tiền điện tử.
Lim lưu ý rằng Binance tuân thủ các quy tắc và yêu cầu KYC tại mọi khu vực pháp lý mà họ hoạt động. Giám đốc điều hành nói thêm rằng sàn giao dịch sẽ tiếp tục mở rộng các công nghệ của mình để chống rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác thông qua tiền điện tử:
Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện công nghệ KYC và AML độc quyền của mình, cũng như các công cụ và đối tác của bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để tăng cường hơn nữa các tiêu chuẩn tuân thủ của chúng tôi.
Các cơ quan báo chí đã liên lạc với sàn giao dịch Huobi để bình luận về các tin tức nhưng vẫn chưa nhận được bất kì sự phản hồi nào.
Góc Tiền Ảo
