Trong vài tháng qua, văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Tây của Washington đã ban hành trát đòi hầu tòa đối với các quỹ phòng hộ có tương tác với Binance, theo Washington Post đưa tin trích dẫn từ các nguồn quen thuộc. Báo cáo lưu ý rằng các công tố viên đã yêu cầu các công ty đầu tư bàn giao hồ sơ liên quan của họ với Binance.
Washington Post lưu ý trát đòi hầu tòa không có nghĩa là các cơ quan chức năng sẽ đưa ra các cáo buộc chống lại Binance hay nhà sáng lập Changpeng Zhao. Mặc dù vậy, giới chức Mỹ vẫn đang thảo luận và đánh giá xem liệu có đủ bằng chứng để buộc tội sàn hay không.
Trát hầu tòa được đưa ra vào thời điểm Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của giới truyền thông và cơ quan quản lý về các hoạt động kinh doanh và tài chính của mình. Đỉnh điểm của sự soi xét kỹ lưỡng này là vào cuối năm ngoái sau sự sụp đổ của sàn FTX, đã làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư vào một thị trường crypto càng hỗn loạn.
Năm ngoái, nhiều báo cáo của Reuters đã “vạch trần” bằng chứng Binance đã được sử dụng như một “trung tâm dành cho tin tặc, lừa đảo và buôn bán ma túy”, giúp rửa một lượng lớn tiền bẩn lên đến 2,35 tỷ USD và có liên kết với web đen Hydra của Nga. Song, Binance đã liên tục phủ nhận và có những tuyên bố phản bác các thông tin trên.
Tình hình tài chính của sàn giao dịch cũng bị một số người cho là không minh bạch. Tháng trước, một đại diện của Nansen nói rằng không có nhiều dữ liệu on-chain hay bất kỳ loại quyền truy cập tài chính nào đối với các thực thể của Binance. Đến Big4 kiểm toán cũng “từ chối” Binance vì những “đường ranh không rõ ràng” trong khung pháp lý đối với các công ty tư nhân crypto.
Gần đây, Binance đã nỗ lực tăng cường cam kết tuân thủ các quy định. Vào mùa thu năm ngoái, công ty đã thành lập một ban cố vấn toàn cầu do Max Baucus, cựu thượng nghị sĩ đảng Dân chủ từ Montana, làm chủ tịch. Ngoài ra, sàn giao dịch dường như cũng mong muốn cải thiện mối quan hệ với chính phủ Mỹ, quyết định gia nhập nhóm vận động hành lang tại Mỹ vào cuối năm ngoái.
Đọc thêm:
- Binance hoàn tất việc mua lại sàn giao dịch top đầu Hàn Quốc
- SEC phản đối kế hoạch mua lại Voyager Digital của Binance.US
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
Channel FastFood: https://t.me/gta_fast_food_channel
