Người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ của OneCoin đã nhận tội gian lận và rửa tiền, tham gia vào âm mưu lừa đảo ponzi OneCoin, chiếm đoạt của nhà đầu tư hàng tỷ đô. Irina Dilkinska có khả năng phải đối mặt với 10 năm ngồi tù, theo một tuyên bố từ Văn phòng Luật sư Quận Nam New York (Mỹ).
“Irina Dilkinska – Giám đốc Pháp lý và Tuân thủ của OneCoin Irina Dilkinska đã thừa nhận việc tiếp tay để rửa hàng triệu USD lới nhuận bất hợp pháp mà dự án tích luỹ được,” luật sư Damian Williams cho biết.
Ngoài ra, các công tố viên cũng phát hiện ra rằng Dilkinska là nhân vật chủ chốt trong âm mưu rửa tiền liên quan đến OneCoin. Có thời điểm, người này tham gia vào hoạt động gian lận chuyển 110 triệu USD cho tổ chức khác ở quần đảo Cayman.
Bản tuyên án của Dilkinska dự kiến diễn ra ngày 14/2/2024 và Dilkinska có khả năng phải đối mặt với 10 năm tù vì vai trò của mình trong kế hoạch OneCoin. Trước đó, Bộ Tư pháp lần đầu tiên buộc tội Dilkinska với tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền vào ngày 21/3.
OneCoin được thành lập vào năm 2014 bởi “Cryptoqueen” Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood. Trong quá khứ, Greenwood từng bị kết án 20 năm tù vì tội gian lận và rửa tiền, đồng thời phải trả 300 triệu USD tiền bồi thường cho người dùng.
Tuy nhiên, Ignatova vẫn chưa bị bắt, người này đã mất tích vào tháng 10/2017 sau chuyến bay đến Hy Lạp chỉ 15 ngày sau khi lệnh bắt giữ liên bang được ban hành. OneCoin bị phát hiện là lừa đảo vào năm 2015 nhưng vẫn đạt doanh thu hơn 4.3 tỷ USD. Đồng thời dự án cũng kiếm được gần 3 tỷ lợi nhuận từ quý 4/2014 – quý 4/2016.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
- Group Meme: https://t.me/bietdoimeme
