OneCoin

Người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ của OneCoin đã nhận tội gian lận và rửa tiền, tham gia vào âm mưu lừa đảo ponzi OneCoin, chiếm đoạt của nhà đầu tư hàng tỷ đô. Irina Dilkinska...

Nhà sáng lập OneCoin - Ruja Ignatova, còn được gọi là “Cryptoqueen”, đã được thêm vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất của FBI vì vai trò của cô trong cáo trạng lừa đảo các...

Ngân hàng New York, Mellon (BNY Mellon) đã bị cáo buộc làm trung gian rửa tiền trong dự án Ponzi OneCoin trị giá 4 tỷ USD. Cáo buộc này xuất phát từ việc họ “nhắm mắt làm ngơ” và...