Cơ quan thực thi pháp luật Bahamas đang mở rộng điều tra sàn giao dịch FTX của Sam Bankman-Fried, sau khi nền tảng này sụp đổ, gây ra nhiều hậu quả khôn lường cho toàn ngành tiền mã hóa và nộp đơn phá sản vào tuần trước.
Một nhóm thuộc Chi nhánh Điều tra Tội phạm Tài chính của khu vực tài phán đang hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) để điều tra xem có bất kỳ hành vi hình sự nào xảy ra hay không, theo thông báo chính thức ngày 13/11.
Trước đó vào 10/11, Ủy ban Chứng khoán Bahamas đã thông báo đóng băng tài sản của FTX Digital Markets, cũng như đệ đơn lên tòa án để tìm kiếm một đơn vị thanh lý đại diện cho FTX.
Sau hàng loạt hệ lụy kéo theo, các cơ quan quản lý tài chính ở Bahamas đã và đang theo dõi sát sao quá trình tố tụng. FTX đã cho phép một số khách hàng bahamian rút tiền từ sàn theo yêu cầu của pháp luật. Song Ủy ban Chứng khoán đã ngay lập tức phủ nhận việc đã chỉ đạo FTX khôi phục chức năng rút tiền cho người dùng cư trú tại đảo quốc này.
Doanh nghiệp crypto trị giá hàng tỷ đô một thời đã bắt đầu rơi vào khủng hoảng ngay sau một bài báo của CoinDesk, làm dấy lên lo ngại về tình hình tài chính của công ty chị em Alameda Research. Sau đó, sàn giao dịch đối thủ Binance bất ngờ tuyên bố sẽ giải cứu, để ngỏ khả năng mua đứt FTX, song lại nhanh chóng hủy bỏ thỏa thuận. Đến hiện tại, sàn giao dịch đang tìm kiếm bảo hộ phá sản ở Mỹ.
Ngoài ra, phát ngôn viên của Nhà Trắng, Bộ Tư pháp Mỹ, SEC và CFTC đều đã lên tiếng bình luận hoặc nhập cuộc điều tra về sự sụp đổ của sàn FTX.
Đọc thêm:
- Thực hư việc Crypto.com gửi 320,000 ETH cho Gate.io giữa cơn bão “sao kê”
- Huobi và Gate.io đang bị cáo buộc gian lận ‘sao kê’
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
