Để chống lại sự nghi ngờ ngày càng tăng của các nhà đầu tư tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX, các sàn giao dịch tiền điện tử đã nhất trí quyết định chia sẻ bằng chứng dự trữ với công chúng như một cách để thể hiện tính hợp pháp. Tuy nhiên, một số điểm bất thường nhất định được tìm thấy trong quá trình kiểm tra trên chuỗi cho thấy hành vi xấu và thao túng thị trường.
Chỉ hai ngày sau khi Crypto.com công khai thông tin lưu trữ ví lạnh của mình, các nhà điều tra đã tìm thấy rằng 320.000 Ethereum (ETH) đã được gửi đến Gate.io vào ngày 21 tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, Kris Marszalek, Giám đốc điều hành của Crypto.com , đã bác bỏ những nghi ngờ về hành vi sai trái của sàn bằng cách nói rằng số tiền đã được chuyển một cách vô tình và cuối cùng đã được trả lại kho lưu trữ ban đầu.
Vào ngày 28 tháng 10, Gate.io đã phát hành ảnh chụp nhanh bằng chứng về dự trữ, mà nhà phát triển Shegen của Solidity cáo buộc, đã được thực hiện bằng cách sử dụng tiền của Crypto.com.
Hơn nữa, cộng đồng tiền điện tử cũng nghi ngờ Huobi đang cố gắng thao túng bằng cách tương tự. Một địa chỉ ví được liên kết với sàn giao dịch Huobi đã được phát hiện đang chuyển 10.000 ETH sang ví Binance và OKX ngay sau khi phát hành ảnh chụp nhanh tài sản của nó.
Colin Wu đã chỉ ra các giao dịch trên Etherscan chứng minh rằng Huobi ban đầu đã công bố khoản dự trữ 14.858 ETH nhưng sau đó đã giảm xuống 2.463,5 ETH tại thời điểm viết bài.
Trong khi Huobi vẫn chưa lên tiếng về các tuyên bố của cộng đồng tiền điện tử thì người sáng lập Gate.io Lin Han đã tiết lộ khía cạnh câu chuyện của họ. Han lập luận rằng bức ảnh chụp nhanh được đề cập được chụp vào ngày 19 tháng 10, hai ngày trước khi Crypto.com tình cờ chuyển tiền 320.000 ETH.
Han tiếp tục nhắc lại rằng tiền của Crypto.com đã chuyển đến sau khi ảnh chụp nhanh được chia sẻ. Tuy nhiên phần lớn nhà đầu tư vẫn nghi ngờ khả năng nhiều sàn giao dịch tiền điện tử đang phối hợp cùng nhau để thao túng thị trường và chia sẻ những cảnh giác cho đến khi mọi chuyện được làm rõ.
Khi nhiều sàn giao dịch tiền điện tử công khai thông tin lưu trữ lạnh của họ, bản chất bất biến của công nghệ Blockchain sẽ cho phép các nhà đầu tư và nhà điều tra tìm hiểu sâu hơn về lịch sử hoạt động của sàn giao dịch.
Đọc thêm:
- FTX lén lút unlock hơn 195 triệu token FTT – Thị trường dậy sóng
- Binance “làm mẫu” tung bằng chứng đang giữ 70 tỷ USD tiền gửi khách hàng
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
