DWF Labs bị cáo buộc thao túng thị trường trên sàn Binance

Theo nguồn tin từ Wall Street Journal (WSJ), từ năm 2022 – 2023, sàn giao dịch Binance đã thuê một nhóm các nhà điều tra hàng đầu để truy tìm bằng chứng về việc thao túng thị trường trên sàn giao dịch.

BINANCE PLEDGED TO THWART SUSPICIOUS TRADING—UNTIL IT INVOLVED A LAMBORGHINI-LOVING HIGH ROLLER

Binance's investigators found that DWF manipulated the price of YGG and at least six other tokens, and made over $300 million in wash trades in 2023,https://t.co/Tc7GLE51BH

— *Walter Bloomberg (@DeItaone) May 9, 2024

Nổi bật, đội ngũ giám sát Binance đã phát hiện ra DWF Labs – một trong những quỹ đầu tư kiêm market maker (MM) hàng đầu vào các dự án Web3 – có hành vi thao túng giá của token YGG và ít nhất 6 đồng tiền mã hóa khác.

Không chỉ vậy, DWF Labs còn có hành vi “thổi phồng” (wash trading) hơn 300 triệu USD khối lượng giao dịch và bán gần 5 triệu token các loại trong hai đợt thị trường phục hồi vào khoảng thời gian nêu trên.

@YieldGuild token $YGG listed on Binance Futures. Important step in the token’s development, which brings sustainability and power to it. Good job, guys, I’m really happy to see such nice progress! Short research > below👇 pic.twitter.com/sdk7tMEfRV

— Andrei Grachev (@ag_dwf) August 5, 2023

Để khắc phục tình trạng thao túng thị trường, nhóm điều tra đã đề nghị Binance ban hành lệnh cấm giao dịch những người dùng vi phạm ra khỏi sàn, bao gồm tài khoản của DWF Labs.

Sau khi nhận được thông tin, Binance cho rằng các giao dịch được đội ngũ giám sát phát hiện là theo dạng riêng tư, không thể cấu thành hành vi thao túng giá. Ngoài ra, những bằng chứng mà đội ngũ giám sát đưa ra là không đủ để xác thực hành động sai trái của DWF Labs. 

Một tuần sau, Binance ra tuyên bố sa thải Trưởng đội ngũ Giám sát với lý do có mối quan hệ chặt chẽ “ngoài luồng” với Wintermute – đối thủ của DWF Labs, đã từng xảy ra tranh cãi hồi giữa năm 2023. Đồng thời từ chối đề nghị loại bỏ tài khoản giao dịch DWF Labs.

WSJ: Binance relies on VIP customers for two-thirds of the platform's total trading volume. Investigators took out the Tron Foundation last summer.

The monitoring team also recommended removing DWF. The head of Binance VIP complained. Binance's compliance department believed…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 9, 2024

Cũng theo WSJ, một trong những thành công lớn nhất của đội ngũ giám sát Binance là phát hiện hành vi thao túng giá của TRON Foundation và đã loại bỏ tài khoản giao dịch của công ty blockchain sáng lập bởi Justin Sun – nhân vật cũng đang dính vào vụ kiện bởi SEC với tội danh chào bán chứng khoán trái phép. Loại chứng khoán mà SEC chỉ đích danh là hai đồng tiền TRON (TRX) và BitTorrent (BTT) của hệ TRON.

Ngoài ra, báo cáo của WSJ còn “tiết lộ” đội ngũ giám sát phát hiện Binance có tài khoản trading được sử dụng để giao dịch một số đồng tiền mã hóa. Khi họ đặt câu hỏi việc “ai quản lý tài khoản giao dịch nội bộ Binance” thì không nhận được câu trả lời.

GócTiềnẢo

Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:

• Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
• Channel News: https://t.me/goctienao