Một nhà phát triển bộ sưu tập NFT “rug pulled” có thể phải đối mặt với 40 năm tù nếu bị kết án về tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền sau khi dự án thu hơn 2 triệu USD từ các nhà đầu tư và sau đó biến mất vào năm ngoái.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Lê Anh Tuấn, 26 tuổi người mang quốc tịch Việt Nam với một tội danh âm mưu lừa đảo qua điện thoại và một tội danh âm mưu rửa tiền quốc tế liên quan đến Baller Ape NFT.
Baller Ape là dự án NFT lớn nhất được biết đến được tính cho đến nay. DOJ đã công bố các cáo buộc trong ba vụ án hình sự bổ sung liên quan đến tiền điện tử vào thứ Năm.
Tuấn bị cáo buộc bán Baller Ape NFT trên blockchain Solana và sau đó đột ngột kết thúc dự án, xóa trang web và đánh cắp tiền của các nhà đầu tư.
“Theo cáo trạng, ngay sau ngày đầu tiên Baller Ape Club NFT được bán công khai, Tuấn và đồng phạm đã tham gia vào một hành vi được gọi là “rug pull“, kết thúc dự án đầu tư có mục đích, xóa trang web của mình và đánh cắp tiền của các nhà đầu tư “, DOJ cho biết.
DOJ tuyên bố rằng phân tích blockchain cho thấy các nhà phát triển đã rửa tiền của nhà đầu tư thông qua “chain-hopping”. Thực tiễn bao gồm việc chuyển đổi các đồng tiền, di chuyển chúng qua nhiều blockchain tiền điện tử và sử dụng các dịch vụ swap tiền điện tử phi tập trung để che dấu sự di chuyển dòng tiền.
Ngoài ra, ba trường hợp khác được DOJ công bố trong tuần này bao gồm một người đàn ông bị cáo buộc giả mạo mối quan hệ với chính phủ Hoa Kỳ và Apple để hỗ trợ đợt chào bán tiền điện tử của mình. Trường hợp khác, một Nevada được cho là đã tổ chức các cuộc họp ở Hollywood Hills và đi cùng với các vệ sĩ có vũ trang để thu hút các nhà đầu tư.
Ba giám đốc điều hành cấp cao của EmpiresX, một nền tảng đầu tư tiền điện tử và cung cấp chứng khoán chưa đăng ký, đang phải đối mặt với cáo buộc từ Bộ Tư pháp. Các nhà sáng lập Emerson Pires và Flavio Goncalves ở Brazil, và Joshua David Nicholas ở Florida, đã bị buộc tội một tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử và một tội danh âm mưu gian lận chứng khoán.
Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã kêu gọi nạn nhân của cả 4 âm mưu lừa đảo trên khai báo lên cơ quan chức năng để được hỗ trợ và đòi quyền lợi.
Đọc thêm:
- Nghi vấn Zhu Su rao bán biệt thự ở Singapore sau khi 3AC phá sản
- CEO BlockFi lên tiếng về thông tin bị FTX mua lại với giá 25 triệu USD
->> Đăng ký ngay tài khoản giao dịch sàn Bybit để nhận bonus 20$ cho người mới tại đây.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
