Một giám đốc điều hành hàng đầu khác tham gia cùng ba người đồng sáng lập của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, đã nhận tội tại Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York. Vụ kiện của tòa án diễn ra trong hai năm, với việc ban quản lý BitMEX bị truy tố vì vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng Hoa Kỳ.
Theo Wall Street Journal , vào ngày 8 tháng 8, Gregory Dwyer, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX, đã thừa nhận tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng trước tòa là một phần của tội trạng, Dwyer sẽ nộp phạt 150.000 đô la.
Luật sư Damian Williams nhận xét:
“Lời cầu xin hôm nay phản ánh rằng các nhân viên có thẩm quyền quản lý tại các sàn giao dịch tiền điện tử, không kém gì những người sáng lập của các sàn giao dịch đó, không thể cố ý coi thường các nghĩa vụ của họ theo đạo luật bảo mật ngân hàng.”
Tất cả những người sáng lập mà Williams đề cập đến đều đã nhận tội trước đó. Cựu giám đốc điều hành Arthur Hayes và một trong những người đồng sáng lập, Ben Delo, đã thừa nhận tội lỗi của họ vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, trong khi người đồng sáng lập thứ ba, Samuel Reed đã nhận tội hai tuần sau đó.
Hayes bị kết án hai năm quản chế, Delo nhận 30 tháng quản chế , và Reed phải đối mặt với 5 năm tù. Riêng Reed đồng ý nộp phạt 10 triệu đô la, số tiền tương tự sẽ do Hayes và Delo cùng chi trả.
Các cáo buộc chống lại bộ ba người đồng sáng lập BitMEX và Dwyer đã được đệ trình vào năm 2020 . Ngoài ra, BitMEX cũng bị buộc tội hoạt động như một nền tảng rửa tiền, thiếu các giao thức chống rửa tiền (AML) và khách hàng (KYC) cần thiết.
Đọc thêm:
- Galaxy Digital thiệt hại hơn nửa tỷ đô la trong Quý 2
- Binance “phủi tay” giữa lúc sàn giao dịch WazirX bị điều tra
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
