Ngân hàng De Nederlandsche ( DNB ) đã phạt hành chính 3,6 triệu đô la đối với Coinbase Europe Limited, vào ngày 18 tháng 1 năm 2023. Một thông báo giải thích về hình phạt đối với sàn giao dịch cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan trong một khoảng thời gian trước đây mà không có đăng ký với ngân hàng trung ương.
Theo cơ quan quản lý, Coinbase đã không tuân thủ các quy tắc của Hà Lan vì các công ty muốn cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử phải đăng ký với DNB theo đạo luật tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố của quốc gia này.
Thông thường số tiền phạt cơ bản cho lỗi này là 2,2 triệu đô la tuy nhiên trong trường hợp của Coinbase nó đã bị tăng lên nhiều do mức độ nghiêm trọng và mức độ phạm tội của việc không tuân thủ. Đại diện của DNB cho biết:
“Khi tăng tiền phạt, DNB đã tính đến thực tế rằng Coinbase là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu. Hơn nữa, Coinbase có một số lượng lớn khách hàng ở Hà Lan sử dụng các dịch vụ tiền điện tử của mình,”
Ngân hàng trung ương Hà Lan cũng nhấn mạnh rằng Coinbase đã hoạt động mà không đăng ký trong một khoảng thời gian dài, từ giữa tháng 11 năm 2020 đến cuối tháng 8 năm 2022, đó là tình tiết nghiêm trọng.
Tuy nhiên, DNB cũng đã giảm 5% tiền phạt vì Coinbase luôn tỏ ra thiện chí trong việc đăng ký tại Hà Lan, điều mà họ đã làm vào ngày 22 tháng 9 năm ngoái.
Trước mắt Coinbase sẽ cơ hội phản đối hình phạt chậm nhất là đến ngày 2 tháng 3 năm 2023. Sàn giao dịch cũng được cho là không đồng ý với quyết định của DNB và họ hiện đang xem xét kháng cáo.
Không chỉ Coinbase mà ngay cả Binance cũng đã bị Ngân hàng De Nederlandsche xử phạt số tiền tương tự vào tháng 7 năm 2022 với lỗi tương tự.
Đọc thêm:
- Justin Sun sẽ hồi sinh Huobi, mạnh tay với ‘Rat Trading’
- Changpeng Zhao (CZ) tố FTX “chơi xấu”, chi tiền để tung FUD về Binance
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
Channel FastFood: https://t.me/gta_fast_food_channel
