Cơ quan quản lý tài chính ở Vương quốc Anh (FCA), đã đưa ra cảnh báo đối với sàn giao dịch tiền điện tử FTX có trụ sở tại Bahama rằng nó hoạt động mà không có ủy quyền và chưa đăng ký.
Một lưu ý cảnh báo, ngày 16 tháng 9, tuyên bố rằng công ty “có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính ở Vương quốc Anh mà không được phép.” Giải quyết các khách hàng tiềm năng, FCA lưu ý rằng họ sẽ không thể lấy lại tiền của mình hoặc nhận được sự bảo vệ của chương trình bồi thường dịch vụ tài chính “nếu mọi thứ xảy ra sai lầm”.
Vào cuối tháng 8, danh sách các công ty tiền điện tử đã đăng ký với FCA bao gồm 37 tổ chức, với Crypto.com trở thành công ty mới nhất tham gia . Các công ty khác đã thực hiện quy trình đăng ký vào năm 2022 để đạt được phê duyệt quy định rửa tiền là eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited và Wintermute Trading LTD.
Các quy định mới tập trung vào tiền điện tử đã được thiết lập vào tháng 1 năm 2020 để cho phép FCA giám sát các doanh nghiệp hoạt động trong không gian và thực thi AML( quy đinh chống rửa tiền) và các quy định tài trợ chống khủng bố. Như người phát ngôn của FCA nêu rõ :
“Việc đăng ký thành công phụ thuộc vào việc một công ty đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu mà chúng tôi mong đợi để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố, và chúng tôi đã thấy quá nhiều tội phạm tài chính bị các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử tìm kiếm đăng ký bỏ qua.”
Gần đây FTX luôn thu thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý. Vào ngày 19 tháng 8, tổng công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) đã ban hành thư ngừng hoạt động và hủy bỏ danh sách đối với công ty, cáo buộc rằng họ đã đánh lừa công chúng về một số sản phẩm liên quan đến tiền điện tử được FDIC bảo hiểm.
Đọc thêm:
- FTX Ventures mua lại 30% cổ phần của công ty đầu tư SkyBridge Capital
- Thành phố Busan hợp tác với FTX để xây dựng sàn giao dịch địa phương
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
