Cơ quan giám sát tội phạm tài chính Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa tất cả các tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch tiền điện tử Vebitcoin ở nước này. Động thái này được đưa ra sau khi Vebitcoin thông báo rằng họ đã ngừng mọi hoạt động vì lý do tài chính.
Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK) cũng đã bắt đầu một cuộc điều tra về Vebitcoin và các cơ quan quản lý. Theo đó, một cuộc điều tra về một nền tảng tiền điện tử khác, Thodex, đã được khởi động.
Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hành một khoản tiền thưởng quốc tế vào thứ Sáu chống lại người sáng lập một sàn giao dịch tiền điện tử mới với tài sản của các nhà đầu tư được báo cáo là hơn 2 tỷ đô la. Cảnh sát cũng bắt giữ hơn 60 người trong các cuộc đột kích vì cáo buộc có liên hệ với Thodex, công ty do doanh nhân bỏ trốn Faruk Fatih Ozer lãnh đạo.
Hãng thông tấn Anadolu đưa tin rằng anh ta đang bị truy lùng vì tội lừa đảo sử dụng hệ thống thông tin, ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng làm công cụ và hình thành một tổ chức tội phạm. Các quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm đã công bố một bức ảnh của Ozer tại sân bay Istanubul trên đường đến một địa điểm không được tiết lộ.
Các nguồn tin an ninh sau đó xác nhận rằng Ozer, được cho là 27 tuổi, đã đến Albania. Bộ Tư pháp đã bắt đầu các thủ tục pháp lý để tìm kiếm việc bắt giữ và dẫn độ anh ta khỏi thủ đô Tirana của Albania. Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu đã nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Albania về vụ việc.
Sàn giao dịch Thodex đã tạm dừng giao dịch sau khi đăng một thông điệp bí ẩn vào thứ Tư nói rằng họ cần năm ngày để giải quyết một khoản đầu tư bên ngoài chưa xác định.
Theo azcoinnews
Góc tiền ảo
Bạn cảm thấy tin tức này như thế nào? Hãy tham gia thảo luận với chúng tôi tại:
- Research
Channel: https://t.me/gta_research
Group: https://t.me/gta_research_chat - Trading
Channel: https://t.me/gta_trading_channel
Group: https://t.me/gta_trading_community - Ventures channel: https://t.me/gta_ventures
- Group fb: https://www.facebook.com/groups/tradecryptovietnam/
- Fanpage: https://www.facebook.com/goctienao/
