Các công tố viên ở Hàn Quốc cho biết họ đã tịch thu số tài sản trị giá 210 tỷ won (gần 160 triệu USD) thuộc sở hữu của các nhân viên và giám đốc điều hành của Terraform Labs.
Tài sản, chủ yếu là bất động sản, đã bị tịch thu bởi nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính và chứng khoán của Văn phòng Công tố quận Nam Seoul. Động thái này nhằm ngăn chặn tám người định đoạt tài sản mà nhà chức trách nghi ngờ có thể có được bằng cách thu lợi bất chính.
Trong số đó có Shin Hyun-seung, người đồng sáng lập Terraform Labs, còn được gọi là Daniel Shin, người cũng từng bị cáo buộc gian lận khoảng 140 tỷ won bằng cách mua luna trước khi nó được phát hành chính thức và bán nó với giá cao sau đó.
Shin cũng bị cáo buộc đã sử dụng thông tin khách hàng và tiền của một công ty fintech mà sau này anh thành lập có tên Chai Corp để quảng bá cho luna. Ông hiện phải đối mặt với nhiều cáo buộc gian lận và vi phạm thị trường vốn và luật tài chính ở Hàn Quốc.
Các nhà điều tra Hàn Quốc tuyên bố Shin đã kiếm được tổng cộng hơn 154 tỷ won tiền lãi khi làm việc với Terra. Họ cũng có ý định truy tìm tài sản cất giấu của anh ta và thu giữ chúng. Ngoài ra khoản lợi nhuận gian lận không nhỏ của bảy nhân viên khác bị cáo buộc lên tới 169 tỷ won cũng đã bị tịch thu 114 tỷ.
Đọc thêm:
- Thực hư tin đồn Changpeng Zhao (CZ) bị Interpol truy nã
- Elon Musk yêu cầu hủy bỏ vụ kiện Dogecoin trị giá 258 tỷ đô la
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
