Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã thu giữ số Bitcoin trị giá 3,6 tỷ đô la liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex năm 2016.
Hai nghi phạm là Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt tại New York và dự kiến sẽ ra hầu tòa vào chiều thứ Ba. Cả hai bị buộc tội âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo tại Hoa Kỳ, khả năng cả 2 phải đối mặt với 25 năm tù nếu bị kết án.
DOJ trình bày chi tiết về hoạt động thu giữ trong một thông cáo báo chí, giải thích:
“Theo tài liệu gửi lên tòa án, Lichtenstein và Morgan đã âm mưu rửa 119.754 Bitcoin bị đánh cắp từ Bitfinex sau khi một hacker xâm nhập thành công vào hệ thống của sàn và thực hiện hơn 2000 giao dịch trái phép. Những giao dịch này đã gửi lượng Bitcoin lấy cắp đến địa chỉ ví thuộc quyền sở hữu của Lichtenstein. Trong 5 năm qua, khoảng 25.000 BTC đã được chuyển ra khỏi ví của Lichtenstein qua một quy trình rửa tiền phức tạp, trong đó một phần tiền đã được rửa được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Lichtenstein và Morgan. Số tiền còn lại, khoảng 94.000 BTC, vẫn còn nằm trong ví tiền ban đầu của Lichtenstein.”
“Sau khi thực hiện lệnh khám xét do tòa án cho phép đối với các tài khoản trực tuyến do Lichtenstein và Morgan kiểm soát, các đặc vụ đã có được quyền truy cập vào các tệp trong tài khoản trực tuyến do Lichtenstein kiểm soát. Các tệp đó chứa khóa cá nhân cần thiết để truy cập vào ví kỹ thuật số trực tiếp nhận tiền bị đánh cắp từ Bitfinex, đồng thời cho phép các đặc vụ thu giữ và thu hồi hợp pháp hơn 94.000 bitcoin đã bị đánh cắp từ Bitfinex. Số bitcoin thu hồi được trị giá hơn 3,6 tỷ USD tại thời điểm thu giữ.”
Đáng chú ý, số tiền bị thu giữ tương ứng với một loạt giao dịch BTC của Bitfinex bị tấn công vào ngày 1 tháng 2. Theo một tuyên bố về sự kiện do Bộ Tư pháp đưa ra, các nhà điều tra đã có quyền truy cập vào ví vào ngày 31 tháng 1, có nghĩa là các giao dịch vào ngày 1 tháng 2 đã diễn ra.
Trong một tuyên bố, Bitfinex nói rằng họ “sẽ làm việc với DOJ và tuân theo các quy trình pháp lý thích hợp để thiết lập quyền của chúng tôi đối với việc trả lại số bitcoin bị đánh cắp.” Sàn giao dịch cũng cho biết rằng họ sẽ sử dụng 80% số Bitcoin thu hồi để mua lại và đốt token của sàn là đồng UNUS SED LEO (LEO) trong vòng 18 tháng kể từ lúc được giới chức Mỹ trả lại tiền. Giá LEO sau đó đã tăng hơn 60% so với cách đây 24 giờ, từ 4.9 USD lên thành 8 USD.
“Việc mua lại token này có thể được thực hiện trong các giao dịch thị trường mở hoặc bằng cách mua UNUS SED LEO trong các giao dịch mua bán tại quầy, bao gồm cả giao dịch trực tiếp bitcoin cho UNUS SED LEO”, Bitfinex cho biết thêm.
Xem thêm:
- Hợp đồng thông minh của dự án QiDao bị exploit, thiệt hại 13 triệu USD
- Binance công bố quan hệ hợp tác chiến lược với YG Entertainment
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team tại:
Facebook | News | Fanpage | Twitter | Game | Trading | Research | Youtube
