Các báo cáo cho biết vào giữa năm 2020, kỹ sư trưởng Nishad Singh của FTX đã thực hiện một thay đổi bí mật theo chỉ đạo của Bankman-Fried đối với phần mềm của sàn giao dịch tiền điện tử.
Anh ấy đã chỉnh sửa code để miễn cho Alameda Research, một quỹ phòng hộ thuộc sở hữu của người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, không thể bị thanh lý tài sản trên FTX. Chỉ có Singh, Bankman-Fried và một vài giám đốc điều hành hàng đầu khác của FTX và Alameda biết.
Bảng điều khiển kỹ thuật số được nhân viên sử dụng để theo dõi tài sản và nợ của khách hàng trên FTX đã bị lập trình để không tính đến việc Alameda đã rút tiền của khách hàng.
Điều này cho phép Alameda tiếp tục vay tiền từ FTX mà không cần quan tâm đến giá trị của tài sản thế chấp đảm bảo cho các khoản vay đó. Điều chỉnh đó đã thu hút sự chú ý của ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ, cơ quan đã buộc tội Bankman-Fried tội lừa đảo vào thứ ba. SEC cho biết điều chỉnh này có nghĩa là Alameda có “hạn mức tín dụng gần như không giới hạn”. Hơn nữa, hàng tỷ đô la mà FTX đã bí mật cho Alameda vay trong hai năm qua không đến từ nguồn dự trữ của chính họ, mà là tiền gửi của các khách hàng FTX khác.
Cơ quan quản lý, gọi sàn giao dịch là “ngôi nhà của những tấm thẻ”, cáo buộc Bankman-Fried đã che giấu việc FTX chuyển tiền của khách hàng sang Alameda để thực hiện các khoản đầu tư mạo hiểm không được tiết lộ, mua bất động sản cao cấp và quyên góp cho chính trị. Các công tố viên Hoa Kỳ và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai cũng lần lượt đệ trình các cáo buộc hình sự và dân sự riêng biệt.
Khi giá trị của các mã thông báo tiền điện tử đồng loạt giảm mạnh, một số người cho vay của Alameda đã yêu cầu họ hoàn trả. Vì Alameda không có tiền để đáp ứng các yêu cầu này, Bankman-Fried đã chỉ đạo Alameda tiếp tục khai thác tính năng ‘được vay không giới hạn’ của mình trên FTX để nhận hàng tỷ đô la.
Cuối cùng, khi khách hàng vội vã rút tiền vào tháng 11 do quá hoảng sợ trước các báo cáo của giới truyền thông về tình hình tài chính của FTX, nhiều người đã phát hiện ra rằng tiền của họ không còn ở đó nữa.
Bankman-Fried hiện đã bị chính quyền ở Bahamas bắt giữ vào ngày 12 tháng 12 và sẽ sớm được dẫn độ về Mỹ để tiếp tục mở rộng điều tra.
Đọc thêm:
- Bản án khó tin có thể giành cho Sam Bankman-Fried
- Băng đảng sử dụng tiền điện tử để rửa hàng tỷ đô la bị bắt dữ
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
