Thông tấn xã Trung Quốc cho biết tại Khu tự trị Nội Mông vào ngày 10 tháng 12 các nhà chức trách đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền đã sử dụng mạng Blockchain để trao đổi tiền ảo kỹ thuật số. 63 nghi phạm đã bị bắt và băng nhóm này đã rửa số tiền lên tới 12 tỷ nhân dân tệ khoảng 1,7 tỷ đô la mỹ.
Vào tháng 7 năm 2022, sở công an Khu tự trị Nội Mông đã đưa ra cảnh báo cho chi nhánh Horqin của sở công an thành phố Thông Liêu, nói rằng dòng trong tiền trong thẻ ngân hàng của Shimouyuan là bất thường với khối lượng giao dịch hàng tháng là hơn 10 triệu nhân dân tệ, bị nghi ngờ rửa tiền. Sau khi nghiên cứu và phán đoán, các nhà chức trách phát hiện băng đảng của ShiMouyuan liên quan đến nhiều tỉnh, khu tự trị và thành phố, với nhiều thành phần tham gia.
Sau khi nhận được manh mối, chi nhánh Horqin của cục công an Tongliao đã thành lập một đội chuyên án, bắt đầu từ thẻ ngân hàng của Shimouyuan, và tìm ra những người liên quan, nơi ẩn giấu chuyển tiền, dữ liệu cơ bản và những hoạt động của băng đảng này.
Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2022, lực lượng đặc nhiệm đã cử 230 cảnh sát đến 17 tỉnh, khu tự trị và thành phố bao gồm Hắc Long Giang, Quảng Đông, Bắc Kinh và Hà Nam để bắt đầu chiến dịch vây bắt và sẽ bắt giữ nghi phạm chủ mưu Zhang Mou, người đã trốn sang Bangkok. Cho đến nay, băng nhóm rửa tiền khổng lồ do Zhang cầm đầu sử dụng mạng blockchain để trao đổi tiền ảo kỹ thuật số đã bị triệt phá, 63 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ và tổng cộng khoảng 130 triệu nhân dân tệ thu nhập bất hợp pháp đã bị tịch thu.
Sau khi điều tra, băng đảng này là một băng nhóm sử dụng các giao dịch tiền ảo kỹ thuật số để giúp các nhóm tội phạm trong và ngoài nước rửa tiền. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2021, băng nhóm này đã sử dụng phần mềm trò chuyện ở nước ngoài để phát triển mạng lưới phạm tội của mình. Chúng chuyển đổi các khoản tiền từ các dự án đa cấp lừa đảo, gian lận cờ bạc và các tội phạm khác thành tiền kỹ thuật số, sau đó chuyển chúng thành Nhân dân tệ và trả lại cho nhóm tội phạm để thu lợi bất hợp pháp từ nó.
Băng nhóm này đã thành lập các tụ điểm ở nhiều nơi trên cả nước. Sau khi nhận lệnh, nhiệm vụ rửa tiền sẽ được giao cho các đội rửa tiền khác nhau, và các đội trưởng sẽ mở rộng mạng lưới cấp dướ để thực hiện các hoạt động rửa tiền. Sau khi hoàn thành các đối tượng sẽ nhận được hoa hồng theo tỷ lệ khác nhau. Điều đáng nói là nhóm tội phạm này đã sử dụng các giao dịch tiền ảo để rửa số tiền lên tới 12 tỷ nhân dân tệ.
Hiện 63 đối tượng phạm tội đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật Trung Quốc, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Đọc thêm:
- Tim Draper: “Bitcoin sẽ biến El Salvador trở thành quốc gia giàu nhất thế giới”
- Changpeng Zhao: “Binance không có bất kỳ khoản nợ xấu nào”
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
