Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang áp dụng nhiều biện pháp hơn để ngăn chính phủ Nga giảm nhẹ tác động của các lệnh trừng phạt thông qua việc sử dụng tiền điện tử.
Binance đã đóng cửa một số tài khoản có liên quan đến người thân của các quan chức cấp cao của Kremlin trong hai tháng qua kể từ khi Nga bắt đầu hành động quân sự ở Ukraine, Bloomberg đưa tin hôm thứ Năm.
Theo báo cáo, những người bị ảnh hưởng bao gồm Elizaveta Peskova, con gái của phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Nga Vladimir Putin, và Polina Kovaleva, con gái riêng của Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Binance cho biết họ cũng đã chặn Kirill Malofeyev, con trai của Konstantin Malofeyev, một nhà tài phiệt người Nga trước đây bị buộc tội vi phạm lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ.
“Tự hào là một phần của nhóm tạo ra sự khác biệt thực sự”, người đứng đầu bộ phận trừng phạt toàn cầu mới được bổ nhiệm của Binance, Chagri Poyraz đã viết trên trang Linkedin của mình về các biện pháp mới nhất của Binance.
Poyraz nói rằng Binance đã chặn Peskova vào ngày 3 tháng 3, khi cô cố gắng sử dụng sàn giao dịch thông qua một bên môi giới thứ ba. Sau đó, bà đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vào ngày 11 tháng 3 như một phần của các biện pháp trừng phạt chống lại “giới tinh hoa Kremlin, các nhà lãnh đạo, các nhà tài phiệt và gia đình vì đã kích hoạt cuộc chiến của Putin chống lại Ukraine”.
Peskova sau đó bày tỏ sự phẫn nộ về các lệnh trừng phạt của phương Tây, nói rằng những hành động như vậy là “hoàn toàn không công bằng và vô căn cứ.” “Tôi thực sự ngạc nhiên vì việc đưa ra các biện pháp trừng phạt kỳ lạ đối với một người mới 24 tuổi và không liên quan gì đến tình huống này,” cô nói. Bài đăng Instagram cuối cùng của Peskova từ ngày 12 tháng 3 có nội dung một từ: “Peace”.
Theo Poyraz, Binance tiếp tục theo dõi nền tảng của mình để biết thêm nhiều người liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt có thể đang sử dụng dịch vụ của mình.
Ông nói: “Điều khác biệt là các hoạt động sàng lọc tuân thủ của chúng tôi mang tính chủ động, nhằm phát hiện và ngăn chặn rủi ro tội phạm tài chính trước bất kỳ hành động pháp lý hoặc quy định nào đối với những cá nhân hoặc tổ chức này”.
Vào ngày 21 tháng 4, Binance đã thông qua một loạt các hạn chế đối với công dân Nga hoặc cư dân của Nga, hạn chế giao dịch trên các tài khoản nắm giữ hơn 10.000 euro hoặc 10.800 đô la. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao trước đây đã nói rằng Binance sẽ tuân thủ các lệnh trừng phạt nhưng sẽ không “đơn phương đóng băng tài khoản của hàng triệu người dùng vô tội” do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.
Xem thêm: OneFootball gọi vốn thành công 300 triệu USD từ Animoca Brands và Liberty City Ventures
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
