Tội phạm đang ngày càng trở thành một phần của hệ sinh thái tiền điện tử, đặc biệt là hoạt động của các Hacker.
Công ty phân tích blockchain định nghĩa cá voi tội phạm là ví cá nhân chứa tiền điện tử trị giá hơn 1 triệu đô la với hơn 10% số tiền nhận được từ các địa chỉ bị gắn cờ với các hoạt động như lừa đảo, gian lận và phần mềm độc hại.
Theo dữ liệu của Chainalysis, có 4068 con cá voi tội phạm (khoảng 4%) và đang tích trữ lượng tiền điện tử trị giá hơn 25 tỷ đô la.
Trong số đó, 1.374 con địa chỉ đã nhận được từ 10% – 25% số dư tài khoản từ các nguồn bất chính. Đặc biệt, có đến 1.361 ví đen chứa đến hơn 90% tài sản từ các hoạt động phi pháp. Trong khi đó, tỉ lệ 25% – 90% có 1.333 nghi phạm.
Đọc thêm: Bang Colorado đề xuất dự luật chấp nhận thanh toán thuế bằng tiền điện tử vào Q2/2022
Được biết, thị trường darknet là nguồn tiền bất hợp pháp lớn nhất được gửi cho cá voi tội phạm, tiếp theo là các vụ lừa đảo và hoạt động Hack chỉ đứng thứ ba.
Về hoạt động giao dịch bất hợp pháp, báo cáo tiết lộ rằng các địa chỉ tội phạm đã nhận được hơn 14 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 79% so với cùng kì năm 2020.
Về mặt tích cực, Chainalysis chỉ ra rằng tổng khối lượng giao dịch tính bằng USD vào năm 2021 đã đạt giá trị 15,8 nghìn tỷ đô la.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team tại:
Facebook | News | Fanpage | Twitter | Game | Trading | Research | Youtube
