Tòa án Tối cao Nigeria đã yêu cầu các nhà điều hành Binance Holdings cung cấp cho Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) dữ liệu và thông tin liên quan đến tất cả những người dùng từ Nigeria đang giao dịch trên nền tảng.
Trong đơn kiến nghị, luật sư đại diện cho cơ quan chống tham nhũng, Ekele Iheanacho, cho rằng các hoạt động của Binance ở Nigeria có chứa các yếu tố tội phạm. Điều này trái với mục 38 của Đạo luật EFCC năm 2004 và Mục 15 của đạo luật (Ngăn chặn và Cấm rửa tiền) năm 2022 (đã được sửa đổi), quy định bắt buộc phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền và kèm theo các hình phạt nếu không tuân thủ.
Hamma Bello mật vụ của EFCC cho rằng cần phải kết thúc cuộc điều tra đang diễn ra sau khi nhận được thông tin tình báo về cáo buộc rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến nền tảng trao đổi tiền điện tử Binance. Ngoài ra EFCC còn phát hiện các hành vi thao túng ngoại hối thông qua giao dịch P2P trên Binance, điều này dán tiếp làm mất giá đồng naira so với các đồng tiền khác.
Đầu tháng ba chính quyền Nigeria cũng đã yêu cầu Binance dừng mọi hoạt động tại quốc gia này chậm nhất là trước ngày 8 tháng 3.
Nigeria đã nổi lên như một trong những nền kinh tế tiền điện tử phát triển nhanh nhất thế giới trong vài năm qua. Đây cũng là quốc gia rất thân thiện về việc áp dụng tiền điện tử vào năm 2023.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
