Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã phân loại các sàn giao dịch tiền điện tử là “đơn vị rửa tiền chuyên nghiệp (PML)” sau khi phân tích các dịch vụ do các nhà cung cấp không có giấy phép và bất hợp pháp cung cấp.
Theo FIU, PML có liên quan đến tội phạm và cho phép nhiều cá nhân và mạng lưới tội phạm rửa tiền một cách có hệ thống.
Dựa trên phân tích các đặc điểm cơ bản, FIU đã phân loại PML thành bốn loại: nhà cung cấp trao đổi nút, nhà cung cấp trao đổi hawala, nhà cung cấp trao đổi tài sản và nhà cung cấp trao đổi nền tảng.
Cảnh sát kêu gọi sự tham gia và hiện diện nhiều hơn của cơ quan thực thi pháp luật trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử để hạn chế các dịch vụ bất hợp pháp, đồng thời nói thêm:
“FIU Thụy Điển đánh giá các nhà cung cấp tiền điện tử bất hợp pháp là mối đe dọa mới nổi trong các chương trình rửa tiền và là một phần quan trọng để tội phạm có tổ chức duy trì và mở rộng thị trường tội phạm của họ.”
Mặt khác, chính quyền Thụy Điển kêu gọi các sàn giao dịch hợp pháp nâng cao các giám sát theo dõi các giao dịch đáng ngờ và có hành động cần thiết bao gồm dừng giao dịch và loại bỏ khách hàng đó.
Đọc thêm:
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
