Signature Bank được cho là đang bị điều tra bởi hai cơ quan chính phủ Hoa Kỳ trước khi sụp đổ.
Theo một báo cáo ngày 15 tháng 3 của Bloomberg, các nhà điều tra của Bộ Tư pháp đang kiểm tra xem Signature có thực hiện các biện pháp thích hợp để phát hiện khả năng rửa tiền của khách hàng hay không.
Cần lưu ý rằng cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm đến việc liệu ngân hàng có thực hiện các biện pháp ưu tiên để giám sát các giao dịch để tìm dấu hiệu tội phạm và kiểm tra chủ tài khoản đúng cách hay không.
Một cuộc điều tra khác của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cũng đang nhắm đến Signature, tuy nhiên thông tin chi tiết về cuộc điều tra của SEC đã không được nêu rõ.
Về phần mình Signature Bank cho biết công ty không làm sai và các cuộc điều tra có thể được hoàn tất mà không có bất kỳ cáo buộc hoặc hành động nào khác của SEC hoặc Bộ Tư pháp.
Đọc thêm:
- Coinbase, Celsius và Paxos bị mắc kẹt hàng trăm triệu đô la tại Signature Bank
- Tổng thống Biden thề sẽ xử những người chịu trách nhiệm về sự đổ của SVB và Signature
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
