Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội 17 cá nhân dàn dựng kế hoạch lừa đảo trị giá 300 triệu USD dưới vỏ bọc nền tảng giao dịch tiền điện tử CryptoFX.
CryptoFX đã được đăng ký làm nền tảng giao dịch tiền điện tử ở Houston vào tháng 2 năm 2020. Vào tháng 9 năm 2022, SEC đã đệ đơn hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn mọi hoạt động của CryptoFX vì nghi ngờ đây là một kế hoạch Ponzi tài sản tiền điện tử đang diễn ra. Khoảng 18 tháng sau, vào ngày 14 tháng 3, SEC xác định được 17 cá nhân được cho là có liên quan đến kế hoạch này.
Theo lời của Gurbir S. Grewal, giám đốc Ban Thực thi của SEC:
“Chúng tôi cáo buộc rằng CryptoFX là một kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu đô la nhắm vào các nhà đầu tư Latino với những lời hứa về tự do tài chính và sự giàu có thay đổi cuộc sống từ các công cụ ngoại hối và tiền điện tử không rủi ro’và được đảm bảo.”
Theo SEC, CryptoFX bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư tiền điện tử từ cộng đồng người Latinh trên khắp 10 tiểu bang của Hoa Kỳ và hai quốc gia nước ngoài. Grewal nói rằng kế hoạch Ponzi có quy mô lớn như vậy đòi hỏi nhiều người tham gia và SEC đã buộc tội những người có vai trò chính cũng như những kẻ phạm tội.
SEC yêu cầu tòa án buộc tội các cá nhân vi phạm các phần khác nhau của Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch. Ngoài ra, SEC muốn 17 cá nhân rút hoặc trả lại tiền và nộp thêm tiền phạt dân sự cho các hành vi vi phạm.
Đọc thêm:
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
