Ủy ban Chứng khoán British Columbia tại Canada đã công bố chi tiết cách mà nhà sáng lập của nền tảng giao dịch ezBtc biển thủ hàng triệu đô la tiền của khách hàng để sử dụng cho mục đích cá nhân dẫn đến tổn thất rất lớn cho các nhà đầu tư.
Theo cáo buộc, người sáng lập David Smillie đã chiếm đoạt khoảng 13 triệu đô la Canada (9,5 triệu đô la) tiền đầu tư của khách hàng và sử dụng số tiền này vào mục đích cờ bạc.
Nền tảng ezBtc, đã ngừng hoạt động vĩnh viễn vào khoảng tháng 9 năm 2019 và bị giải thể vào năm 2022, các khoản đầu tư tiền điện tử của người dùng thời điểm đó được chứa trong ví lạnh.
Trong thời gian hoạt động, từ năm 2016 đến năm 2019, ezBtc đã tích lũy được hơn 2.300 Bitcoin ( BTC ) và hơn 600 Ethereum (ETH) từ các nhà đầu tư tiền điện tử.
Theo hội đồng BCSC, Smillie đã chuyển gần một phần ba tiền của người dùng vào mục đích cờ bạc và sử dụng cá nhân:
“Chúng tôi thấy rằng tổng cộng, 935,46 Bitcoin và 159 Ethereum đã được ezBtc chuyển đến các tài khoản sàn giao dịch của Smillie và/hoặc đến CloudBet và FortuneJack. Các khoản chuyển đến hai trang web cờ bạc có khi là trực tiếp từ ezBtc, và cũng có khi là gián tiếp thông qua Smillie”
Sự dối trá của Smillie và ezBtc đã gây ra tổn thất lớn vì khách hàng không thể rút tài sản của mình.
Theo hồ sơ của tòa án, các lệnh trừng phạt sẽ được đưa ra vào ngày 24 tháng 9, có thể bao gồm các khoản tiền bồi thường cho đến lệnh cấm tham gia thị trường cũng như trách nhiệm hình sự là phạt tù.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
