Ủy ban quốc hội Brazil đã khuyến nghị cơ quan thực thi pháp luật địa phương truy tố Giám đốc điều hành Binance CZ và ba giám đốc điều hành Binance khác sau cuộc điều tra về các kế hoạch kim tự tháp tài chính ở Brazil.
Vào ngày 10 tháng 10, ủy ban đã công bố báo cáo cuối cùng dài 500 trang cáo buộc CZ và các giám đốc điều hành Binance tại địa phương là Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar và Thiago Carvalho về các hành vi quản lý gian lận, hoạt động mà không có đủ giấy phép và cung cấp giao dịch chứng khoán mà không được cấp phép.
Báo cáo nêu rõ:
“ Họ đã thiết lập một mạng lưới các thực thể pháp lý không rõ ràng, tất cả đều do Zhao kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, không có mục đích kinh doanh xác định và không có mục đích nào khác ngoài việc trốn tránh sự kiểm soát của pháp luật.”
Báo cáo cũng đề nghị truy tố 45 người khác với những bằng chứng về việc tham gia vào các âm mưu tội phạm, trong số đó có nhiều công ty liên quan đến tiền điện tử.
Ngoài ra trong đơn báo cáo cũng khuyến nghị bộ ngoại thương Brazil mở một cuộc điều tra toàn diện về các hoạt động của Binance với trọng tâm cụ thể là trốn thuế, rửa tiền và tài trợ cho tội phạm có tổ chức và khủng bố. Bên cạnh đó họ cũng đề nghị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil (CVM) mở một cuộc điều tra về việc bán các sản phẩm phái sinh của Binance.
Ủy ban tuyên bố rằng mặc dù được yêu cầu ngừng giao dịch các sản phẩm phái sinh nhưng Binance vẫn tiếp tục cung cấp chúng, điều này cấu thành hành vi “vi phạm nhiều lần” các quy định thị trường. Binance hiện đang bị CVM điều tra vì cáo buộc cung cấp sản phẩm phái sinh bất hợp pháp tại quốc gia này.
Tuy nhiên các khuyến nghị nêu trên của ủy ban không có tính ràng buộc về mặt pháp lý và chỉ mang tính gợi ý cho chính quyền địa phương. Cảnh sát và các cơ quan quản lý khác sẽ quyết định có tiếp tục thực hiện các hành động tiếp theo hay không.
Về phần mình, người phát ngôn của Binance cho biết họ vẫn cam kết hợp tác với ủy ban và cơ quan thực thi pháp luật địa phương ở Brazil để cung cấp bất kỳ thông tin gì cần thiết.
Những cáo buộc ở Brazil được đưa ra trong bối cảnh cả Binance và CZ đang phải đối mặt với hai vụ kiện đặc biệt tương tự từ các cơ quan quản lý hàng hóa và chứng khoán Hoa Kỳ.
Đọc thêm:
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
- Group Meme: https://t.me/bietdoimeme
