Theo thông mới nhất từ truyền thông địa phương Punch Newspapers, ông Nadeem Anjarwalla, người quản lý đã trốn thoát khỏi nhà tù Nigeria hồi tháng 3, đang đối mặt lệnh dẫn độ trở về nước.
Chính quyền Nigeria đã tìm thấy ông Anjarwalla ở Kenya và đang phối hợp với giới chức sở tại để đưa vị giám đốc điều hành trở lại nước. Người quản lý này có thể được trả về Nigeria trong vòng một tuần thông qua Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL).
Chủ tịch Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) Ola Olukoyede tuyên bố các Giám đốc Điều hành của Binance Holdings Limited vi phạm các quy định về trốn thuế, đầu cơ tiền tệ và rửa tiền với số tiền 35,4 triệu USD. Do đó, EFCC “quyết tâm truy tố các giám đốc điều hành của Binance Holdings Limited để làm tấm gương phòng ngừa sự gian lận trong thị trường ngoại hối của đất nước”.
Giám đốc phòng chống rửa tiền của Binance là ông Tigran Gambaryan (quốc tịch Mỹ) cùng một quản lý khác của Binance là Nadeem Anjarwalla (quốc tịch Anh và Kenya) đã bị giới chức Nigeria bắt giam hồi tháng 2 nhằm gây áp lực lên sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới sau khi cáo buộc nền tảng này rửa tiền lên đến hàng tỷ đô, thao túng giá trị đồng nội tệ naira, cũng như trốn thuế.
Nadeem Anjarwalla được cho là đã trốn thành công khỏi Nigeria vào tháng 3 bằng hộ chiếu Kenya được che giấu, sau khi “lấy cớ” tham gia buổi cầu nguyện Ramadan tại một nhà thờ Hồi giáo địa phương.
Tigran Gambaryan đã đệ đơn kiện các cơ quan chính phủ của Nigeria cho rằng bị xâm phạm nhân quyền và yêu cầu Toà án phải trả lại hộ chiếu tức, đồng thời đưa ra lời xin lỗi công khai. Vị Giám đốc phòng chống rửa tiền của Binance đã không nhận tội rửa tiền trong phiên tòa diễn ra hồi tháng 04, vẫn còn đang bị giam giữ tại Nigeria để chờ phiên xét xử vào ngày 02/05 sắp tới.
Đáng chú ý, tòa án Nigeria vẫn cho tiến hành phiên hòa bất chấp việc Binance phát tuyên bố rằng ông Gambaryan không có quyền ra quyết định đại diện cho sàn. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho rằng cả hai nhân sự trong quá khứ từng làm việc với giới chức Nigeria về vấn đề tuân thủ của Binance, do đó có đủ chứng cứ để khởi tố.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
