Theo một báo cáo gần đây của BBC , Tòa án Southwark Crown Vương quốc Anh đã phát hiện Jian Wen, một nhân viên khách sạn sở hữu khối tài sản Bitcoin trị giá 4,3 tỷ USD và rửa tiền thông qua việc mua nhà và đồ trang sức.
Sự thay đổi trong lối sống của Jian Wen là điều đã thu hút sự chú ý của chính quyền. Vào năm 2017, cô được cho là đã chuyển từ sống trong căn hộ nhỏ tại Trung Quốc sang thuê một căn nhà sáu phòng ngủ ở Bắc London với giá khoảng 21.420 USD mỗi tháng. Chính quyền đã điều tra Wen sau khi cô ấy tiếp tục mua biệt thự trị giá 30 triệu USD ở London.
Nhận xét về cuộc điều tra kéo dài 5 năm mà cuối cùng dẫn đến việc bắt giữ Wen và thu giữ số bitcoin, Jason Prins của Cảnh sát Thủ đô London cho biết:
“Phán quyết này và cuộc điều tra kéo dài 5 năm chứng tỏ rằng chúng tôi sẽ không ngần ngại truy lùng những tên tội phạm muốn hưởng số tiền thu được từ các khoản tiền bất hợp pháp – bất kể vụ việc phức tạp đến đâu.”
Cảnh sát Anh tuyên bố đây là vụ bắt giữ lớn nhất ở Anh. Wen bị kết tội tham gia hoặc có liên quan đến một thỏa thuận rửa tiền và sẽ bị kết án vào ngày 10 tháng 5.
Andrew Penhale, trưởng công tố viên, cho biết vụ bắt giữ Wen chứng tỏ rằng tiền điện tử ngày càng trở thành phương tiện trao đổi ưa thích của tội phạm.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
