Theo một cuộc điều tra của CNBC, các nhân viên tại Binance đã bị cáo buộc hỗ trợ khách hàng ở Trung Quốc vượt qua quy trình xác minh khách hàng (KYC) của sàn giao dịch .
Các cáo buộc xuất hiện khi một số thành viên cộng đồng Binance Trung Quốc chia sẻ hình ảnh các tin nhắn nội bộ được cho là của nhân viên Binance khi chia sẻ cách để có thể vượt qua quy trình KYC dễ dàng. Những tin nhắn này xuất phát từ một nhân viên có nickname “thiên thần”.
Các mẹo mà người này chia sẻ bao gồm giả mạo giấy tờ ngân hàng, chứng thực địa chỉ giả và các thao tác hệ thống đơn giản khác. Người phát ngôn của Binance cho biết:
“Chúng tôi đã có hành động với những nhân viên có thể đã vi phạm chính sách nội bộ của chúng tôi, bao gồm cả việc lôi kéo sai trái hoặc đưa ra khuyến nghị không được phép hoặc phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi.”
Theo Giám đốc điều hành Changpeng Zhao, Binance cũng đang mở một cuộc điều tra nội bộ liên quan đến vi phạm trong thủ tục KYC.
Trước đó Trung Quốc đã đưa ra lệnh cấm nghiêm ngặt đối với việc giao dịch tiền điện tử vào năm 2021. Trong trường hợp người dùng Trung Quốc cố tình trốn tránh các quy tắc KYC để truy cập Binance có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu bị phát hiện.
Một số người đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc xem xét lại lệnh cấm tiền điện tử, tuy nhiên các cơ quan quản lý vẫn chưa có bất cứ động thái nào.
Đọc thêm:
- OKX thông báo ngừng hoạt động tại Canada
- Vì CZ, Biden muốn điều tra thương vụ mua lại Twitter của Elon Musk
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
