Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) hôm thứ Sáu thông báo rằng Alexander Vinnik, 42 tuổi quốc tịch Nga, đã bị dẫn độ từ Hy Lạp đến Hoa Kỳ để đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến rửa tiền và điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.
Vinnik lần đầu tiên gặp rắc rối pháp lý với DOJ vào năm 2017 vì bị cáo buộc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại BTC-e ở Hoa Kỳ mà không có sự cho phép thích hợp và giúp tội phạm rửa ít nhất 4 tỷ đô la thông qua Bitcoin.
Cùng năm đó, ông bị bắt tại Hy Lạp theo yêu cầu của chính phủ Mỹ, với số tài sản trị giá 90 triệu USD cũng bị cảnh sát New Zealand tịch thu. Vào tháng 1/2020, người đàn ông 42 tuổi này sau đó bị dẫn độ sang Pháp sau một cuộc tranh cãi dẫn độ kéo dài nhiều năm giữa Nga, Pháp và Mỹ.
Sau khi bị dẫn độ sang Pháp, Vinnik đã phủ nhận các cáo buộc và yêu cầu chuyển đến Nga, nơi ông phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nhẹ hơn liên quan đến khoảng 11.000 USD. Tuy nhiên, yêu cầu của Vinnik không được chấp thuận bởi một Thẩm phán tại Paris, người đã ra phán quyết rằng ông sẽ phải đối mặt với án phạt tại Pháp vì lừa đảo ít nhất 100 người thông qua nhiều cuộc tấn công ransomware từ năm 2016 đến năm 2018.
Vinnik thụ án 5 năm ở Pháp kể từ tháng 12/2020, sau khi ông bị kết tội rửa tiền như một phần của một nhóm tội phạm có tổ chức. Các luật sư của Vinnik đã đưa ra kháng cáo nhưng không thành công, khẳng định rằng Vinnik chỉ là một nhân viên của sàn giao dịch và không có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp tại BTC-e.
Cho đến ngày 5 tháng 8, Vinnik đã được chuyển trở lại Hy Lạp và bị dẫn độ sang Mỹ theo thông tin chính thức được DOJ công bố. Ông hiện phải đối mặt với 21 cáo buộc, bao gồm điều hành một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ không có giấy phép, âm mưu rửa tiền, trực tiếp rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp.
Đứng trước sự kiện này, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kenneth Allen Polite Jr. cho biết:
“Sau hơn 5 năm kiện tụng, Alexander Vinnik mang quốc tịch Nga, cuối cùng đã bị dẫn độ sang Mỹ để chịu trách nhiệm về việc điều hành BTC-e, một sàn giao dịch tiền điện tử tội phạm, đã rửa hơn 4 tỷ USD tiền thu được từ tội phạm.”
Vào thời điểm thực hiện bài viết, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ An ninh Nội địa Mỹ (HSI) vẫn đang điều tra vụ việc. Theo đó, Vinnik có nguy cơ phải ngồi tù 50 năm ở Mỹ nếu bị kết tội.
Đọc thêm:
- CocaCola ra mắt bộ NFT độc nhất trên Polygon nhân ngày quốc tế tình bạn
- Beanstalk trở lại sau 4 tháng khắc phục thiệt hại vụ hack 182 triệu USD
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
