Trong hơn năm tháng, một nhóm người dùng Colombia đã tố cáo trên mạng xã hội rằng tài khoản của họ đã bị Binance khóa vì họ nhận tiền từ các hoạt động bất hợp pháp. Một số thậm chí còn nói rằng tiền trong tài khoản của họ đã bị trừ mà không có bất kỳ ủy quyền nào.
Một trong những người bị ảnh hưởng là Andrea Torrente, người đã nói trong một cuộc phỏng vấn 15 ngày trước rằng cô đã phải nhờ đến các kênh hợp pháp thông qua luật sư để cố gắng khôi phục tài khoản của mình.
Tuy nhiên, cô vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ đại diện pháp lý của Binance tại Colombia hoặc từ các cơ quan hữu quan.
Về lý thuyết, tuần này đánh dấu thời hạn mà đại diện pháp lý của Binance tại Colombia và các cơ quan chức năng khác phải ra thông báo.
Một trong những người dùng nói rằng anh ta đã có hơn 1 triệu đô la trong sàn giao dịch khi tài khoản của anh ta bị tạm ngưng. Điều này khiến anh ta không thể kiếm được lợi nhuận từ đợt tăng giá Bitcoin và nhiều người khác như Juan Pombo cũng vậy, anh đã bị chặn 143.000 đô la, điều này như anh ta nói đã khiến mình “phá sản theo đúng nghĩa đen”.
Một trường hợp cụ thể khác là của César Maya, anh đã xác minh thông qua blockchain Chainalysis rằng anh ta đã mua tiền điện tử từ những người liên quan đến Dark Net mà không hề hay biết. Tuy nhiên, Binance đã khóa tài khoản của anh ấy chỉ vì một giao dịch chiếm chưa tới 1% volume.
Theo Torrente, Binance đã nói rằng người dùng nên viết thư cho FIOD (đơn vị điều tra và thông tin tài chính Hà Lan), đơn vị đã ban hành lệnh đóng băng tiền.
“Bạn yêu cầu Binance cung cấp cho bạn lệnh đóng băng mà FIOD đã ban hành và họ yêu cầu bạn viết thư cho cảnh sát Hà Lan. Gần sáu tháng trước, chúng tôi đã nhận được phản hồi tương tự từ Binance. Họ tắt các cuộc trò chuyện của chúng tôi. Về cơ bản, họ phủi tay. Họ nói rằng họ không liên quan gì đến việc đó và bảo bạn gửi email không bao giờ được trả lời”.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
