Người đại diện của BitConnect tại Úc đang phải đối mặt với sáu tội danh có hình phạt từ 2-10 năm tù.
Công tố viện Liên bang (CDPP) đã buộc tội cựu đại diện quốc của BitConnect tại Úc vì liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la sau cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).
Theo một tuyên bố ngày 17 tháng 11 từ ASIC – với sự hỗ trợ từ Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ – đã đề xuất cáo buộc đối với John Louis Anthony Bigatton vì vai trò của anh ta khi làm việc cho BitConnect từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018.
Anh ta phải đối mặt với tòa án về việc đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc sai sự thật có ảnh hưởng đến việc tham gia thị trường, một tội danh điều hành chương trình đầu tư chưa đăng ký và một tội danh cung cấp dịch vụ tài chính không có giấy phép.
Mỗi tội danh liên quan đến khai báo gian dối có thể bị phạt tối đa 10 năm tù giam, hai tội danh còn lại lần lượt có hình phạt lên đến 5 năm và 2 năm. Điều này có nghĩa là người quảng bá BitConnect 52 tuổi, John Louis Anthony Bigatton, có nhiều khả năng phải đối mặt với án tù tối thiểu lên đến 10 năm.
Vào tháng 9, ASIC đã cấm Bigatton cung cấp các dịch vụ tài chính trong bảy năm, tuyên bố đưa ra khẳng định rằng anh ta “không được đào tạo đầy đủ hoặc không đủ năng lực để cung cấp dịch vụ tài chính và có khả năng vi phạm luật dịch vụ tài chính.”
BitConnect là một trong những dự án mô hình Ponzi lớn nhất và khét tiếng nhất trong không gian tiền điện tử. Dự án này đã lừa hàng nghìn người đầu tư bằng cách mang lại lợi nhuận cao một cách phi thực tế khi cho vay bằng cách sử dụng token gốc của nó. Nền tảng cho vay đã thu về khoảng 2,5 tỷ đô la trước khi đóng cửa vào tháng 1 năm 2018 theo lệnh ngừng và hủy bỏ từ Ủy ban Chứng khoán Bang Texas.
Cuộc điều tra về sự tham gia của Bigatton trong kế hoạch này cũng bắt đầu vào năm 2018, khi Tòa án Liên bang Úc đóng băng tài sản của anh ta và đặt các hạn chế đi lại. Bigatton đã kiếm được tới 100.000 đô la thông qua vai trò của mình trong vụ lừa đảo Bitconnect.
Vụ việc của Biggaton sẽ tiếp tục được xét xử trở lại vào ngày 2 tháng 2 năm sau. Các nhà chức trách cũng được cho là đang mở một cuộc điều tra liên quan đến vụ mất tích của vợ Biggaton, người đã mất tích vào tháng 3 năm 2018.
Xem thêm: Tại sao các chuyên gia nhận định “blow-off top” sẽ xảy ra khi BTC vượt 18000 USD
Sàn giao dịch tiền điện tử: Bạn có thể mua bán tiền điện tử bằng VNĐ tại đây.
Hãy follow kênh bên dưới để nhận được tin tức nhanh nhất từ chúng tôi!!!
Channel News: https://t.me/goctienao
Theo: Cointelegraph
Góc Tiền Ảo
