Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố bản cáo trạng buộc tội hai công dân Nga điều hành các dịch vụ rửa tiền liên quan đến các giao dịch tiền điện bao gồm Cryptex và Joker’s Stash lên tới hàng tỷ đô la. Những hành động này được thực hiện phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và các cơ quan của Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính.
Các hành động của Bộ Tư pháp, phối hợp với các cơ quan chức năng Hà Lan, bao gồm việc tịch thu máy chủ và tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động này.
Sergey Ivanov và Timur Shakhmametov, những công dân Nga bị cáo buộc điều hành các các nền tảng giao dịch xử lý hơn 1,15 tỷ đô la từ các khoản gian lận, thanh toán bằng phần mềm tống tiền và bán ma túy trên darknet. Bộ Tư pháp tuyên bố:
Đã có hơn 37.500 giao dịch liên quan đến địa chỉ bitcoin có liên quan đến Cryptex, với tổng giá trị khoảng 62.586 bitcoin, tương đương 1,4 tỷ đô la vào thời điểm các giao dịch được thực hiện.
Trong tổng số đó, 441 triệu đô la đến từ các địa chỉ tiền điện tử có liên quan đến hoạt động tội phạm, 297 triệu đô la từ gian lận và 115 triệu đô la từ các khoản thanh toán bằng phần mềm tống tiền. Cryptex, một trong những sàn giao dịch của Ivanov, cho phép người dùng không cần xác thực danh tính, cung cấp tính ẩn danh cho tội phạm.
Ngoài ra Ivanov đã phối hợp với Shakhmametov thông qua trang web dịch vụ thẻ như Rescator và Joker’s Stash nhằm tiêu thụ số tiền đánh cắp được từ người dùng.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
