Vào ngày 10/10, các công tố viên Mỹ đã buộc tội bốn công ty crypto gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade và 14 cá nhân có liên quan tới một vụ việc thao túng giá tài sản crypto. FBI đã bắt giữ 9/14 cá nhân, trong đó có 2 người Việt Nam.
Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran, Vy Pham… đã thuê ZM Quant và Gotbit để thao túng khối lượng giao dịch/ giá của các token mà họ đang chào bán cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Theo các công tố viên, các bị cáo đã thành lập nhiều công ty crypto, đưa ra thông tin sai lệch về tiềm năng của một số token, và sau đó thực hiện các giao dịch wash trade* nhằm giả mạo về khối lượng giao dịch. Từ đó làm cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ tin rằng đây là những token tiềm năng.
*Wash trade là việc cá nhân/ công ty tự mua và bán một loại tài sản, để tạo ra ảo giác về việc có nhiều người giao dịch và quan tâm đến tài sản đó. Mục tiêu cuối cùng là làm cho các nhà đầu tư thông thường nghĩ rằng token này tiềm năng, có giá trị cao hơn thực tế. Wash trade là hành vi bất hợp pháp trong hầu hết các thị trường tài chính truyền thống, và trong lĩnh vực crypto, nó cũng được coi là một hành vi lừa đảo.
Trước đó, FBI đã tạo một loại token tên là NexFundAI trên Ethereum. Sau đó, họ dùng token này để lừa các công ty trên tham gia thao túng giá, bán ngược lại cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nhờ vậy, FBI có được bằng chứng để buộc tội các công ty và cá nhân liên quan đến hành vi gian lận.
Đây là lần đầu tiên chính phủ chủ động truy tố nhắm vào các công ty bị cáo buộc thao túng thị trường và thực hiện giao dịch giả mạo trong ngành crypto. Theo thông tin từ Văn phòng Luật sư Mỹ quận Massachusetts, bốn bị cáo đã nhận tội và hơn 25 triệu USD tài sản crypto đã bị thu giữ.
Sanjay Wadhwa, phó giám đốc Ban Thực thi của SEC, cho biết rằng hành động này là minh chứng rõ ràng cho việc các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang trở thành mục tiêu của các hành vi gian lận crypto. Ông cảnh báo rằng các nhà đầu tư cần phải tỉnh táo trước những lời hứa hẹn lợi nhuận không thực tế trong thị trường này. Cáo buộc của SEC còn yêu cầu cấm vĩnh viễn các bị cáo khỏi các vị trí quản lý và hoàn trả mọi lợi nhuận phi pháp đã thu được.
Thị trường crypto ngày 10/10 bắt đầu bằng việc BTC đã giảm hơn 2.5%, từ mức 62,300 USD xuống còn 60,500 USD. Dominance – tỷ lệ thống trị của BTC cũng giảm xuống 56.6%.
Altcoin cũng ngay lập tức phản ứng khi hầu hết đều giảm trung bình từ 3 – 12% như PEPE, GIGA, MOG, MEW…
24 giờ vừa qua đã có hơn 170 triệu USD bị thanh lý với 144 triệu USD là lệnh long và 25 triệu USD là lệnh short. Mặc dù được gọi là Uptober nhưng thị trường đã giao dịch không mấy tích cực trong tuần đầu tiên. Còn 3 tuần nữa trước khi kết thúc tháng 10, liệu thị trường có thể đảo chiều?
Đọc thêm:
- HBO chính thức công bố cha đẻ của Bitcoin
- Người dân Texas kiện Marathon Digital vì tiếng ồn khai thác Bitcoin
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao