Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo buộc chống lại hai cá nhân là đồng sáng lập Tornado Cash vào ngày 23 tháng 8.
Cụ thể, Bộ Tư pháp Mỹ ra cáo trạng đối với hai nhà đồng sáng lập của Tornado Cash là Roman Semanov (49 tuổi, người Nga) và Roman Storm (34 tuổi, người Mỹ), với tội danh rửa tiền lên đến 1 tỷ USD, vi phạm quy định cấm vận và điều hành hoạt động chuyển tiền không giấy phép. Mức án tù tối đa cho những tội danh trên lên đến 45 năm.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:
“Trong khi công khai cung cấp một dịch vụ bảo mật phức tạp về mặt kỹ thuật, Storm và Semenov trên thực tế biết rằng họ đang giúp hacker và những kẻ lừa đảo che giấu thành quả tội ác của mình.”
DOJ lưu ý thêm rằng Tornado Cash đã xử lý 1 tỷ USD tiền thu được từ hoạt động tội phạm và rửa tiền cho các nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên.
Danh sách đầy đủ của cơ quan này đối với hai người đồng sáng lập Tornado Cash bao gồm âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
DOJ cho biết Storm đã bị bắt ở bang Washington và sẽ bị đưa ra tòa, trong khi Semenov vẫn chưa được xác định hoặc bị bắt.
Kho bạc Hoa Kỳ đã công bố riêng các lệnh trừng phạt đối với Semenov, một hành động sẽ cấm các bên khác giao dịch với anh. Cơ quan này lưu ý rằng những người giao dịch với Semenov có thể được mời lên để phục vụ điều tra.
Nhà phát triển thứ ba, Alexey Pertsev, bị bắt ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022. DOJ không công bố cáo buộc chống lại Pertsev ngày hôm nay. Bộ Tài chính đề cập đến vụ bắt giữ Pertsev trong quá khứ nhưng không công bố các biện pháp trừng phạt Storm.
Đọc thêm:
- Curve Finance (CRV) hứa trao bug bounty 10% nếu hacker trả lại tiền
- Hacker vụ Bitfinex nhận tội trước toà án
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
- Group Meme: https://t.me/bietdoimeme
