Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã kết án một công dân nước này 13 năm tù vì tội rửa tiền cho ISIS bằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.
Theo thông báo của Bộ Tư pháp vào ngày 13 tháng 3, Zoobia Shahnaz ở Long Island đã nhận bản án 13 năm vì làm việc để tài trợ cho Nhà nước Hồi giáo Iraq và al-Sham thông qua các khoản thanh toán bằng tiền điện tử lên tới hơn 150.000 đô la. Cô cũng đã di chuyển đến Syria để trở thành thành viên của ISIS.
Những khoản vay gian lận để tài trợ
Để gây quỹ, Shahnaz bị cáo buộc lừa đảo các ngân hàng lớn bao gồm American Express, Chase và Discover, theo bản cáo trạng ban đầu từ tháng 12/2017.
Hoa Kỳ cáo buộc rằng Shahnaz bảo lãnh các khoản vay và thẻ tín dụng theo các lý do không có thữ, sau đócô đã mua tiền điện tử và chuyển qua Pakistan, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ và cuối cùng là ISIS.
Như Cointelegraph đã báo cáo, Shahnaz đang trên đường đến Syria vào tháng 7 năm 2017 khi các quan chức ngăn cô lên máy bay tại sân bay JFK ở thành phố New York. Cô đã bị bắt sau đó trong năm.
Động cơ: Viện trợ y tế cho người tị nạn Syria
Shahnaz đã nhận tội về các cáo buộc vào tháng 11 năm 2018. Khi yêu cầu một bản án hướng dẫn dưới đây trong một bản ghi nhớ tuyên án hồi đầu tháng 3, luật sư của Shahnaz dựa vào tuổi của cô – cô sinh năm 1990 – cũng như công việc của cô tình nguyện với người tị nạn Syria thông qua Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ Syria.
Bản ghi nhớ tuyên án tiếp tục nêu bật lịch sử công việc từ thiện của Shahnaz:
“Không giống như 79 người Mỹ đã được xác định trong nghiên cứu đã tới Syria và / hoặc Iraq kể từ năm 2011 và liên kết với các nhóm thánh chiến hoạt động ở các quốc gia đó, không ai bị thúc đẩy bởi những điều tương tự đã khiến Zoobia Shahnaz thực hiện những điều trên. Đó là, mong muốn chữa lành bệnh và chăm sóc những người bị thương.”
Bởi rằng với năm tội danh chống lại cô, việc ấy có thể dẫn đến bị kết án đến 110 năm sau song sắt thay vì 13, chiến lược bảo vệ bị cáo có thể đã có hiệu quả.
Theo Cointelegraph
