Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Anh đã ra lệnh đóng cửa tất cả các điểm rút tiền Bitcoin ở nước này. Các nhà cung cấp ATM gần đây đã nhận được lệnh từ cơ quan giám sát để ngừng hoạt động hoặc có nguy cơ phải đối mặt với hành động cưỡng chế.
Máy ATM Bitcoin cho phép người sở hữu chuyển đổi tiền mặt của họ thành Bitcoin một cách độc lập hoặc ngược lại. Cho rằng các giao dịch tiền mặt là riêng tư, sự gia tăng của các máy này đã làm dấy lên lo ngại rằng chúng có thể giúp tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền mã hóa.
Đặc biệt, họ cung cấp một đoạn đường tắt từ chuỗi khối Bitcoin có khả năng theo dõi cao đã giúp theo dõi các giao dịch tội phạm trong quá khứ. Theo Coin ATM Radar, hiện chỉ có 80 máy ATM Bitcoin đang hoạt động trên khắp Vương quốc Anh, so với hơn 32.000 ở Hoa Kỳ. Canada, quê hương của máy ATM đầu tiên xuất hiện với khoảng 2300 máy ATM.
Hầu hết các máy móc ở Anh đều được đặt trong các siêu thị và cửa hàng tiện lợi, mà FCA cũng đã đưa ra thông báo. Cơ quan chức năng tuyên bố rằng họ không cấp giấy phép cho bất kỳ nhà điều hành máy ATM nào và lo ngại rằng họ không cung cấp đủ các bước kiểm tra lý lịch mà các sàn giao dịch trực tuyến thường bắt buộc phải thực hiện.
“Các máy ATM tiền điện tử cung cấp dịch vụ trao đổi tài sản tiền điện tử ở quốc gia này phải được đăng ký với chúng tôi và tuân thủ các quy định về rửa tiền của Vương quốc Anh,” FCA cho biết. “Không có công ty tài sản tiền điện tử nào đăng ký với chúng tôi được chấp thuận cung cấp dịch vụ ATM tiền điện tử, có nghĩa là bất kỳ công ty nào trong số họ hoạt động ở Vương quốc Anh đều làm như vậy bất hợp pháp và người tiêu dùng không nên sử dụng chúng”.
Các công ty bị phát hiện vận hành những máy này bất hợp pháp có thể phải chịu phạt tiền và truy tố hình sự trong khi bị ngăn cản các hình thức kinh doanh tài chính khác.
Từ các cuộc biểu tình cho đến các lệnh trừng phạt, các chính phủ trên thế giới đang gấp rút đưa các giao dịch tiền điện tử vào tầm kiểm soát của cơ quan quản lý. Một số lo ngại rằng Nga có thể bắt đầu sử dụng tiền điện tử để vượt qua các hạn chế thương mại của phương Tây sau khi bị cắt khỏi SWIFT.
Tuy nhiên, đó không phải là một giải pháp hoàn hảo cho bọn tội phạm. Mặc dù các giao dịch tiền điện tử tự nhiên là giả danh, nhưng chính phủ có thể theo dõi chúng tốt hơn so với đô la miễn là họ có thể liên kết một địa chỉ blockchain nhất định với danh tính của ai đó.
Dữ liệu phản ánh thực tế nghiêm trọng này: Chainalysis nhận thấy rằng tỷ lệ tội phạm của các giao dịch tiền điện tử đang ngày càng nhỏ đi theo thời gian. Công ty tương tự cũng đã phát hành một công cụ gần đây giúp theo dõi tiền của các cá nhân bị trừng phạt, làm cho tiền điện tử trở nên ít riêng tư hơn.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
