Luật sư Damian Williams tuyên bố bị can Shakeeb Ahmed “đã sử dụng nghiệp vụ của mình để lừa đảo” và đánh cắp 9 triệu USD tiền mã hóa. Bộ Tư pháp Mỹ từ chối công bố tên sàn DEX bị tấn công.
Theo cáo trạng ngày 11/7, Shakeeb Ahmed, kỹ sư cấp cao của một công ty công nghệ quốc tế, đã tấn công nền tảng giấu tên vào ngày 2/7 và 3/7/2022. Tổng số tiền nghi can đã lấy đi là 9 triệu USD.
Ngoài ra, cư dân New York 34 tuổi bị cáo buộc sử dụng nhiều blockchain khác nhau và các sàn giao dịch crypto nước ngoài để che giấu dấu vết chuyển tiền. Sau đó, ông thương lượng lấy 1.5 triệu USD và hoàn trả số tiền còn lại với điều kiện sàn không báo cáo với cơ quan pháp luật.
“Bất kể họ lấy cắp tiền từ ngân hàng hay sàn giao dịch crypto phi tập trung không phải là vấn đề. Tất cả rõ ràng đều là hành vi gian lận“, Luật sư Damian Williams chia sẻ.
Dù DEX không được nêu tên trong bản cáo trạng, một số người suy đoán vụ việc có liên quan đến giao thức Crema Finance trên blockchain Solana. Tháng 7/2022, hacker cũng đã tấn công flash loan trên nền tảng và bòn rút 9 triệu USD tài sản mã hóa.
Vài ngày sau vụ tấn công, Bộ Tư pháp Mỹ cho hay Ahmed đã tìm kiếm từ khóa “hack defi” trên Internet và tìm thông tin về cách chạy trốn khỏi Mỹ, vượt biên giới bằng tiền mã hóa và mua quyền công dân ở nước khác.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
