Hồ sơ tòa án từ ngày 19 tháng 11 cho thấy một khối lượng lớn tài sản tiền điện tử, bao gồm Bitcoin và Ether, đã bị thu giữ từ bảy kẻ bị kết án trong vụ án PlusToken.
Cuộc tranh cãi PlusToken, dẫn đến việc bắt giữ 109 cá nhân cho đến nay, cũng đã dẫn đến một vụ tịch thu tài sản tiền điện tử khổng lồ của chính quyền Trung Quốc trị giá 4,2 tỷ đô la theo thời giá hiện nay.
Theo hồ sơ tòa án được công bố công khai vào ngày 19 tháng 11 và được đăng bởi The Block, các nhà chức trách đã thu giữ 194.775 Bitcoin (BTC), 833.083 Ether (ETH), 1,4 triệu Litecoin (LTC), 27,6 triệu EOS, 74,167 Dash, 487 triệu XRP, 6 tỷ Dogecoin (DOGE), 79.581 Bitcoin Cash (BCH) và 213.724 Tether (USDT) từ bảy cá nhân bị kết án trong vụ án.
Theo phán quyết từ Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành, lợi nhuận thu được từ các tài sản tiền điện tử bị tịch thu sẽ bị chuyển đến kho bạc quốc gia. Chi tiết chính xác về cách tài sản sẽ được xử lý và xử lý theo luật quốc gia chưa được trình bày đầy đủ.
Kế hoạch PlusToken, lần đầu tiên phát hành sách trắng (White paper) vào tháng 2 năm 2018, đã tự thể hiện mình là một nhà cung cấp ví và trao đổi tiền điện tử của Hàn Quốc có thể cung cấp cho người dùng các tài khoản chịu lãi suất có khả năng tạo ra lợi nhuận từ 8% đến 16% hàng tháng, với một khoản tiền gửi tối thiểu là $ 500 vào tài sản tiền điện tử.
Theo báo cáo địa phương vào tháng 9 năm 2020, PlusToken đã thu hút được 2 triệu thành viên từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019.
Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành đưa ra con số ước tính của các thành viên là 2,6 triệu và phác thảo rằng kế hoạch đã thu hút được 314.000 BTC, 117.450 BCH, 96.023 Dash, 11 tỷ DOGE, 1,84 triệu LTC, 9 triệu ETH, 51 triệu EOS và 928 triệu XRP trước ngày 27 tháng 6 năm 2019.
Vào thời điểm đó, các quỹ này được cho là có gần 15 tỷ nhân dân tệ – tương đương 2,2 tỷ USD. Trong điều kiện thị trường tăng giá ngày nay, giá trị đó còn cao hơn nhiều.
Một số quỹ được sử dụng để khuyến khích các thành viên tuyển dụng các mục tiêu mới, trong khi một số được rút tiền mặt cho các chi phí hàng ngày và chi tiêu cá nhân bởi những kẻ đứng đầu của chương trình.
Vào mùa hè năm 2019, chương trình này đã ngừng hoạt động, với lý do “bảo trì hệ thống” có mục đích là “bảo trì hệ thống”, đây dường như là một trong những trò gian lận rút lui lớn nhất từ trước đến nay của ngành. Các nhà chức trách Trung Quốc đã vào cuộc, bắt giữ hoặc giam giữ nhiều cá nhân quan trọng có liên quan.
Phán quyết của Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành lưu ý rằng 15 cá nhân đã bị kết án cho đến nay và bị kết án từ hai đến 11 năm tù, với số tiền phạt từ 100.000 đô la đến 1 triệu đô la.
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
