Vào cuối năm 2020, công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã yêu cầu sàn giao dịch Binance đệ trình tài liệu nội bộ liên quan đến việc kiểm soát rửa tiền và các đầu mối xung quanh CEO Changpeng Zhao, theo Reuters.
Bộ Tư pháp đã yêu cầu công ty bàn giao các tuyên bố giữa ông Zhao và các Giám đốc điều hành khác về giao dịch bất hợp pháp và chiêu thức thu hút khách hàng ở Mỹ, báo cáo tường thuật.
Giới chức trách cũng đang tra soát bất kỳ hồ sơ nào “được hủy bỏ, thay đổi hoặc xóa khỏi các tệp của Binance” hay “được chuyển đi từ Hoa Kỳ”.
Trong một dòng tweet hôm qua, CZ nói rằng dù sao thì các tin nhắn trò chuyện của anh ấy cũng là “bán công khai”.
Đại diện phát ngôn của Binance bổ sung thêm:
“Như đã được nhận thấy rõ ràng, các cơ quan quản lý trên toàn cầu đang tiếp cận các sàn giao dịch tiền mã hoá lớn theo nhiều cách để hiểu rõ hơn về ngành. Đây là một quy trình tiêu chuẩn cho bất kỳ tổ chức được quản lý nào và chúng tôi làm việc với các cơ quan này thường xuyên.”
Đọc thêm:
- Âm thầm mua Bitcoin và Ethereum gã khổng lồ công nghệ Hồng Kong nhận kết đắng
- Crypto.com hủy bỏ thỏa thuận tài trợ 495 triệu USD cho UEFA
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
