Theo công ty giám sát rủi ro Blockchain Solidus Labs, hơn 350 mã thông báo lừa đảo đã được tạo ra mỗi ngày trong năm nay, lừa đảo hàng triệu nhà đầu tư.
Tính đến đầu tháng 12 năm nay, 117.629 “mã thông báo lừa đảo” đã được triển khai, theo báo cáo của Solidus. Đó là mức tăng 41% so với gần 83.400 mã thông báo lừa đảo mà Solidus đã phát hiện vào năm 2021.
Báo cáo tuyên bố rằng Blockchain BNB chứa số lượng mã thông báo lừa đảo lớn nhất , với 12% tổng số mã thông báo BEP-20 là gian lận. Blockchain Ethereum đứng thứ hai, với 8% mã thông báo ERC-20 được cho là lừa đảo.
“Rug pull” là phương thức lừa đảo được sử dụng nhiều nhất, trong đó một cá nhân hoặc nhóm tạo mã thông báo và bằng bất kỳ cách thức nào đó họ kêu gọi các nhà đầu tư ‘xuống tiền’ trước khi bất ngờ rút hết thành khoản khiến giá mã thông báo giảm mạnh xuống 0.
Gần 2 triệu nhà đầu tư đã mất tiền vì những trò gian lận kể từ tháng 9 năm 2020, so sánh một chút thì con số này còn lớn hơn tổng số nhà đầu tư bị ảnh hưởng trong sự sụp đổ của cả FTX, Celsius và Voyager cộng lại với hơn 1,93 triệu người.
Loại mã thông báo lừa đảo phổ biến nhất là “honeypot”, đây là loại hợp đồng thông minh(smart contract) không cho phép người mua bán lại.
Solidus cho biết mã thông báo “honeypot” lớn nhất nhất được thực hiện thành công vào năm 2022 là vụ lừa đảo mã thông báo Squid Game (SQUID) trị giá 3,3 triệu đô la, đã tăng 45.000% trong vài ngày khi các nhà đầu tư chỉ mua chứ không thể bán được, kết thúc bằng việc những người tạo ra mã thông báo này rút hết thanh khoản và biến nó thành ‘rác’.
Các sàn giao dịch tập trung (CEX) cũng bị ảnh hưởng vì nhiều người đứng sau các mã thông báo độc hại này sử dụng chúng để nhận tiền và rút tiền thu được bất chính.
Solidus cho biết thêm 11 tỷ đô la lấy từ các mã thông báo lừa đảo trên Blockchain Ethereum đã chảy qua 153 CEX kể từ tháng 9 năm 2020, với phần lớn các sàn giao dịch bị giám sát bởi các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.
Đọc thêm:
- Đồng sáng lập Onecoin cúi đầu nhận tội ở Mỹ
- Changpeng Zhao: “99% mọi người sẽ mất tiền nếu tự quản lý chúng”
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
